关于变更公司部分董事、监事的股东决定（标准模板）.docxVIP

变更**有限公司

部分董事、监事的股东决定

根据《中华人民共和国公司法》及**有限公司公司章程，有限公司就变更其已向**有限公司委派的部分董事、监事事宜决定如下：

一、决定免去董事职务，同时任命为新董事，任期3年。

二、决定免去监事职务，同时任命为新监事，任期3年。

上述事宜自本决定做出之日起生效。

股东签章：

法定代表人：

时间：年月日

文字模板使用说明

（本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容）

关于变更公司部分董事、监事的股东决定标准模板说明

一、模板概述

本模板为“关于变更有限公司部分董事、监事的股东决定”的标准格式文件，旨在规范公司股东在变更公司部分董事、监事时的决策流程与文件记录。此模板依据《中华人民共和国公司法》及有限公司公司章程制定，确保决策过程的合法性与合规性。

二、模板结构

模板主要分为两大核心部分：决策内容与签署信息。

决策内容

董事变更：明确表述决定免去某位董事的职务，并同时任命新董事，注明新董事的任期为三年。此部分需具体填写被免去职务的董事姓名及新任董事的姓名，确保信息准确无误。

监事变更：与董事变更类似，决定免去某位监事的职务，并任命新监事，同样注明新监事的任期为三年。需详细填写被免去职务的监事姓名及新任监事的姓名。

生效日期：明确上述变更事宜自本决定做出之日起生效，确保决策的即时性与有效性。

签署信息

股东签章：预留股东签章位置，由有权作出此决定的股东或股东代表签署，以证明决策的真实性与合法性。

法定代表人：填写公司法定代表人的姓名，作为公司对外代表的重要标识。

时间：记录本决定作出的具体日期，包括年、月、日，以明确决策的时间节点。

三、使用说明

信息填写：在使用本模板时，需根据实际情况填写具体的董事、监事姓名及决定作出的日期。确保所有填写信息准确无误，避免因信息错误导致的决策无效或法律纠纷。

法律合规：在作出变更董事、监事的决定前，应确保符合《中华人民共和国公司法》及**有限公司公司章程的相关规定，包括但不限于股东会的召开程序、表决权行使等。

文件保存：本决定文件应作为公司重要档案妥善保存，以备未来可能的审计、查询或法律诉讼之需。

通知与公告：根据相关法律法规及公司章程，可能还需将此变更决定通知相关监管机构、合作伙伴及公司内部员工，并在必要时进行公告。

四、注意事项

在填写模板时，请务必删除本页“文字模板使用说明”内容，仅保留决策内容与签署信息部分。

确保所有签署人均具有合法有效的签署权限，避免因签署人资格问题导致的决策无效。

在决策过程中，应充分尊重并保护股东的合法权益，确保决策过程的公正、公平与公开。