股东会议决断书（标准模板）.docxVIP

决议

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*****公司（201**）第次股东会决议

?????议题：关于审批并实施股权期权授予协议

??????根据《公司法》及本公司章程的规定，本公司全体股东于在本公司依法召开了（20**）第次股东会议。

本次股东会之议题已提前15日通知公司各股东，出席会议的股东（含授权代表）共人，代表股100%股权。会议召集程序及到会股东人数均符合《公司法》及公司章程的要求。

现经过全体股东一致表决通过，形成如下决议：

??????同意股东与签署的《股权期权授予协议》所涉及的股权激励方案。在符合该协议约定的情况下，若在行权期内如约行权，接纳其成为公司股东。

??????出席本次会议股东（签字）：

???????

????????公司（盖章）：

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法定代表人（签字）：

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年????月????日

股东会议决断书（标准模板）使用说明

一、模板概述

本“股东会议决断书（标准模板）”旨在为公司召开股东会并就特定议题作出决议时提供标准化格式。该模板适用于公司依据《公司法》及自身章程规定，就审批并实施股权期权授予协议等议题进行决议的场景。

二、核心内容结构

标题与基本信息

标题明确为“股东会决议”，并标注公司名称、年份及会议次数，如“***公司（201）第次股东会决议”。

议题说明

清晰阐述本次股东会的议题，如“关于审批并实施股权期权授予协议”。

提及议题已依据《公司法》及公司章程规定，提前15日通知各股东。

会议召开情况

记录会议召开时间、地点（虽模板中未直接列出，但实际使用时需补充）。

说明出席会议的股东（含授权代表）人数及所代表的股权比例，确保会议召集程序及到会股东人数符合法定要求。

决议内容

明确表述经过全体股东一致表决通过的决议事项，如“同意股东与签署的《股权期权授予协议》所涉及的股权激励方案”。

阐述决议的具体内容，包括在符合协议约定条件下，若相关方在行权期内如约行权，则接纳其成为公司股东。

签署与盖章

列出出席本次会议的股东签字栏，确保每位出席股东或其授权代表均能签署。

公司需加盖公章，并由法定代表人签字确认，以证明决议的合法性和有效性。

三、使用要点

信息准确性：在使用模板时，需确保所有填写信息准确无误，包括公司名称、年份、会议次数、议题内容、股东信息等。

法律合规性：决议内容需严格遵守《公司法》及公司章程的相关规定，确保决议的合法性和有效性。

签字盖章：决议书需由出席会议的股东（或其授权代表）签字，并加盖公司公章，由法定代表人签字确认，以形成具有法律效力的文件。

存档备查：决议书签署后，应妥善存档备查，以备未来可能的审计、法律纠纷等情况使用。

四、注意事项

模板中的空白部分（如公司名称、年份、会议次数、股东信息等）需根据实际情况填写。

若决议涉及多项议题或复杂条款，可在决议内容部分进行详细阐述，但需保持语言清晰、准确。

在使用模板前，建议咨询法律专业人士，以确保决议内容的合法性和有效性。