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内审委员会成员任命书样本
[公司全称]内部审计委员会成员任命书
编号：[YYYY]第XX号
为进一步完善公司治理结构，规范内部审计工作，强化风险控制与内部控制体系建设，提升公司运营管理水平及信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定，经公司董事会审议通过，现决定设立/调整公司内部审计委员会（以下简称“内审委员会”），并任命以下人员组成新一届内审委员会：
一、任命成员及职务
1.任命[张三]先生/女士为公司内审委员会主任委员。
[张三]先生/女士现任本公司[如：董事、副总经理等，如无可不写或写“外部董事”等]。
2.任命[李四]先生/女士为公司内审委员会副主任委员。
[李四]先生/女士现任本公司[如：财务负责人等，如无可不写]。
3.任命[王五]先生/女士、[赵六]先生/女士、[孙七]先生/女士为公司内审委员会委员。
[王五]先生/女士现任本公司[职务]；
[赵六]先生/女士现任本公司[职务]；
[孙七]先生/女士现任本公司[职务，或注明其在公司外部的主要专业背景，如：独立财务顾问]。
二、任期
上述内审委员会成员任期自本任命书签发之日起至本届董事会任期届满之日止。任期届满可连选连任，若期间发生委员辞职、免职或不再符合任职资格等情况，公司将按照相关规定及时进行补选或调整。
三、主要职责
上述被任命的内审委员会成员，在任职期间应恪尽职守、勤勉尽责，以独立、客观、公正的态度履行以下主要职责：
（一）审阅并向董事会提出公司年度内部审计工作计划、内部审计预算及重要的内部审计报告；
（二）监督公司内部审计制度的建立和实施，确保内部审计工作的独立性与有效性；
（三）监督内部审计部门的工作，检查内部审计工作质量，评估内部审计结果的适当性；
（四）评估公司内部控制的有效性，包括财务报告内部控制的有效性，并向董事会提出改进建议；
（五）审阅公司的财务报告及相关信息披露文件，就其真实性、准确性和完整性向董事会提出意见；
（六）协调内部审计与公司其他部门、外部审计机构之间的关系，确保审计工作的顺利开展；
（七）负责内部审计人员的选聘、考核及薪酬建议（如适用）；
（八）定期向董事会报告内审委员会的工作情况，重大事项应及时汇报；
（九）履行《公司章程》及董事会授予的其他与内部审计相关的职责。
四、期望与要求
公司期望并要求各位内审委员会成员严格遵守国家法律法规、《公司章程》及公司各项规章制度，保守公司秘密，独立履行职责，不受公司其他部门或个人的不当干预，切实维护公司及全体股东的合法权益。
本任命书自签发之日起生效。
特此任命。
[公司全称]（公司盖章）
董事会（或授权代表签字）：
签发日期：年月日
使用说明：
2.“[]”中的内容为提示性或待填充内容，请根据实际情况替换。
3.成员的具体职责可根据《公司章程》及相关监管要求进一步细化或调整。
4.任命书应由公司法定代表人或其授权代表签字，并加盖公司公章后生效。
5.任命书签发后，应及时送达被任命人员，并在公司内部进行适当公告或备案。
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