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案防知识题库（供参照）
一、单项选择题（合计100道）
L在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银
行业金融机构从业人员或客户日勺人身安全实行暴力行，
应当由公安机关立案侦查日勺刑事犯罪案件纳入（）进行记录。
A.第三类案件
B.第二类案件
C.第一类案件
D.安保类案件
对的答案：A
2、网上银行诈骗、电话银行诈骗、电信诈骗、盗刷银
行卡及P0S机套现等案件，除有证据证明银行业金融机构及
其从业人员存在违法违规行日勺以外，纳入（）进行记录。
A.第一类案件
B.第三类案件
C.第二类案件
D.安保类案件
对的答案：B
3、涉嫌非法集资活动类案件，已由公安、司法机关立
案侦查或按规定应移交公安、司法机关立案查处的案件纳入
（）进行记录。
A.第二类案件
B.第三类案件
C.第一类案件
D.非法集资案件
对的答案：C
4.银行业金融机构对案件处置工作负（）责任。
A、直接
B、领导
C、督导
D、调查
对的答案：A
5.银行业金融机构案件日勺调查实行（）。
A.领导负责制
B.专案负责制
C.专门部门牵头负责
D.专人负责
对的答案：B
6.案件风险信息日勺报送时点是案件风险事件发生后（）
小时以内V
A、3
B、6
C、24
D、12
对的：
答案C
7件息送件确）时之内。
、案信报日勺时点为案认后（小
A、24
B、6
C、3
D、12
对的答案：A
监会门通日勺，形成
8、银机关有关部过召开（）方式部
门间的协调机制。
.议
A季度分析会
门
B.专会议
C案工会
.防作议
D银行
.业金融机构案件防控工作联席会议
对的答案：D
9、《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记措施》
规定案件（风险）信息日勺报送线路是（）。
A.实行双线也送
行
B.实行内狠送
C.报送至上一级行
D.报送至总行
的：
对答案A
0有报、迟报、）
1、关单位瞒报、漏错报案件（风险信
息，或漏登、迟登、错登案件(风险)信息的，银监部门根
据()法律予以惩罚。
A.《中国人民银行法》
B.《银监法》
C.《商业银行法》
D.《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记措施》
对的答案：B
11.银行业金融机构对案件处置工作负()责任。
A、直接
B、领
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