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2025年大学经济犯罪侦查专业题库——经济犯罪调查中的技术手段及取证方法

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

1.简述电子数据在当前经济犯罪中的核心作用及其主要特点。

2.比较电子数据直接复制取证与镜像拷贝取证在操作要求、证据效力方面的主要区别。

3.阐述“电子证据链”的概念及其在确保电子数据合法性的重要性。

二、

4.分析网络钓鱼攻击对金融机构和企业的潜在经济危害，并提出相应的防范技术措施。

5.简述利用IP地址追踪网络犯罪嫌疑人的基本原理，并指出其中可能遇到的主要困难和应对方法。

6.论述在侦查利用虚拟货币进行洗钱的经济犯罪时，技术侦查与常规侦查手段应如何结合运用。

三、

7.说明在执行搜查令检查计算机设备时，应注意哪些关键的技术取证环节以确保证据的合法有效？

8.描述大数据分析技术在识别和预防信用卡欺诈、洗钱等经济犯罪中的应用方式及其优势。

9.结合一个假设的经济犯罪场景（如侵犯商业秘密），设计一套包含技术侦查和电子数据取证的技术手段组合方案。

四、

10.指出根据《中华人民共和国刑事诉讼法》相关规定，技术侦查措施适用于哪些类型的经济犯罪侦查？实施技术侦查必须履行的法律程序有哪些？

11.分析电子证据的关联性、客观性和合法性如何被判断？在电子证据可能被篡改或删除的情况下，侦查人员应采取哪些技术手段进行应对和证明？

12.结合具体案例（可自行设计或引用典型案例），论述非法获取的电子证据在法庭上可能面临的排除规则挑战，以及侦查人员如何规避此类风险。

试卷答案

一、

1.电子数据是现代经济犯罪（如网络诈骗、金融犯罪、侵犯知识产权等）的核心证据形式和实施工具。其核心作用在于记录、传输和存储犯罪行为的过程与结果，如交易记录、通讯内容、恶意代码等。主要特点包括：无形性、易复制性、易篡改性、非本地化存储、依赖特定设备读取等。

2.直接复制取证是指将存储介质上的电子数据直接复制到存储设备中，通常用于可移动存储介质（如U盘）。镜像拷贝取证是指创建存储介质上所有数据（包括隐藏数据、删除数据和文件系统结构）的精确副本，常用作固定硬盘等不可移动介质。主要区别在于：镜像拷贝能完整保留原始介质的所有信息，便于事后分析和验证；直接复制可能遗漏隐藏或已删除文件，但操作相对简单快捷。两者都需要确保复制过程不改变原始数据，以保证证据效力。

3.电子证据链是指从电子证据的生成、获取、固定、保管、传输到最终出示的整个过程中，能够证明证据来源真实、内容未被篡改、形式合法有效的完整记录链条。其重要性在于，它是判断电子证据是否具有合法性和证明力的关键，能够排除合理怀疑，使电子证据得以在法庭上被采信。

二、

4.网络钓鱼攻击通过伪造银行、电商或政府网站等，诱骗用户输入账号、密码、银行卡号、验证码等敏感信息，或下载恶意软件，从而窃取资金或窃取身份信息进行诈骗。其潜在经济危害包括：个人或企业资金损失、银行账户被盗用、信用卡信息泄露、商业秘密被窃取、个人隐私泄露、破坏企业声誉等。防范技术措施包括：部署强化的防火墙和入侵检测系统、使用多因素认证、加强用户安全意识培训（识别钓鱼邮件/网站）、实施邮件过滤和网页过滤、定期更新安全补丁、使用安全的浏览器和加密连接（HTTPS）。

5.利用IP地址追踪的基本原理是通过分析网络请求日志、路由器信息、DNS记录、代理服务器链等，逐步回溯请求的来源地，可能追溯到具体的城市、ISP服务商甚至网络接入点。主要困难包括：IP地址的匿名性（使用VPN、代理、Tor网络）、IP地址的动态分配、网络地址转换（NAT）的混淆、网络请求经过多个跳转导致追踪中断。应对方法包括：结合多种信息源进行交叉验证、追踪域名解析路径、分析行为模式、利用地理位置数据库、申请网络服务提供商（ISP）的协助、必要时使用更高级的技术侦查手段。

6.侦查利用虚拟货币进行洗钱的经济犯罪时，技术侦查与常规侦查手段应结合运用。技术侦查手段主要应用于获取交易链信息：利用区块链分析工具追踪虚拟货币地址间的资金流动路径、分析交易时间、金额、频率等特征；对嫌疑人网络环境进行监控，获取与虚拟货币交易平台相关的通信记录、IP地址、文件传输等数据。常规侦查手段则用于：调查嫌疑人的身份背景、资金来源、社会关系；收集传统金融交易记录；获取嫌疑人使用的硬件设备、存储介质；进行审讯和证据固定。两者结合能更全面地还原犯罪事实，锁定犯罪链条。

三、

7.执行搜查令检查计算机设备时，应注意的关键技术取证环节包括：a)拍照录像：对设备位置、状态进行全程拍照录像，固定原始状态；b)原位提取（如有可能）：对正在运行或无法移出的设备，进行原位镜像拷贝或使用专用工具提取内存数据；c)移动介质分离