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财务舞弊调查技巧.pptx

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    财务舞弊调查技巧

    汇报人：XXX（职务/职称）

    日期：2025年XX月XX日

    财务舞弊概述与基本概念

    舞弊风险识别与预警信号

    调查前的准备工作

    证据收集方法与技巧

    访谈技巧与策略

    数据分析技术在调查中的应用

    资金流向追踪方法

    目录

    关联交易调查技巧

    虚假收入识别方法

    费用舞弊调查要点

    电子证据取证规范

    调查报告撰写规范

    舞弊防范体系建设

    典型案例分析与经验分享

    目录

    财务舞弊概述与基本概念

    01

    财务舞弊定义及常见类型

    收入操纵型舞弊

    通过虚构交易、提前确认收入或循环交易等手段虚增营业收入，典型案例包括伪造销售合同、利用关联方制造虚假流水等，此类舞弊常伴随应收账款异常增长与现金流不匹配现

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