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银行档案管理

培训课件

汇报人：XX

目录

01档案管理概述

02银行档案分类

03档案的收集与整理

04档案的存储与保护

05档案的利用与服务

06档案管理法规与标准

PARTONE

档案管理概述

档案管理定核心要素包括收集、整理、保管、利

02用等环节。

义

定义概述档案管理指对银行档案的系

01统管理。

档案管理的重要性

确保信息安全提升工作效率

保障客户与业务信息安全，防止泄露，维护银行信誉。规范档案管理流程，快速检索信息，提高工作效率。

档案管理的基本原则

真实性原则完整性原则

确保档案内容真实可靠，不伪造、不篡改。保持档案齐全完整，避免档案损毁、丢失。

PARTTWO

银行档案分类

业务档案分类

客户资料档案信贷业务档案

存储客户身份信息、交易记录等关记录贷款申请、审批、还款等信贷

键数据。业务流程文件。

客户档案分类

个人客户档案企业客户档案

按身份信息、交易记录等分类管理。依据企业资质、业务往来等细分归档。

内部管理档案分类

存储客户身份信息、交易记录等，确保信息安全与合规。

客户资料档案

员工人事档案

记录员工基本信息、培训经历、绩效评估等，便于人力资源管理。

PARTTHREE

档案的收集与整理

档案收集流程

明确收集范围规范收集方式

界定需收集档案的类型、时间制定档案收集的具体步骤和方

和来源，确保全面无遗漏。法，如定期移交、主动收集等。

档案整理方法

分类归档

按档案类型、时间等分

类，确保档案有序存放，

便于查找。

编号管理

对档案进行编号，建立

索引，提高档案管理效

率和准确性。

档案数字化处理

0102

扫描录入系统数据清洗校验

将纸质档案扫描成电子版，对数字化档案进行清洗和

录入档案管理系统，便于校验，确保信息的准确性

检索和保存。和完整性。

PARTFOUR

档案的存储与保护

档案存储要求

0102