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【2025年】反洗钱知识竞赛考试题库及答案.docx

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    【2025年】反洗钱知识竞赛考试题库及答案

    一、单选题

    1.我国首次将洗钱活动规定为刑事犯罪的法律是（）。

    A.1997年修订的《中华人民共和国刑法》

    B.2001年修订的《中华人民共和国刑法》

    C.2006年《中华人民共和国反洗钱法》

    D.2007年《金融机构反洗钱规定》

    答案：A。1997年修订的《中华人民共和国刑法》首次将洗钱活动规定为刑事犯罪，在刑法第191条专门规定了洗钱罪。

    2.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。

    A.中国人民银行当地分支机构

    B.当地公安机关

    C.中国人民银行当地分支机构和当地公

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