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合同管理制度
一、目的
为规范公司合同（含各类协议、意向书、备忘录等具有法律约束力的文件）的全生命周期管理，确保合同的合法性、合规性、严谨性与可执行性，有效防范合同风险（如法律纠纷、经济损失、履约违约），保障公司合法权益，同时提高合同管理效率与标准化水平，结合公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司以自身名义对外签订、履行、变更、解除及终止的所有合同，包括但不限于：
（一）按业务类型分类
1.采购类：原材料、设备、服务（如物流、IT运维、广告）、工程（如装修、安装）等采购合同；
2.销售类：产品销售、服务提供（如技术支持、咨询服务）、工程承包等销售合同；
3.合作类：战略合作、合资合作、委托加工、技术许可、联合开发等合作协议；
4.投融资类：股权/债权投资、融资租赁合同、借款合同等；
5.人事类：劳动合同（另行制定专项制度）、劳务派遣、实习协议等；
6.其他类：租赁合同（办公场地、设备）、保密协议、廉洁协议、担保合同等。
注：劳动合同按公司《人力资源管理制度》执行，不适用本制度。
（二）按金额与重要性分类（可选辅助分类）
重大合同：单份合同金额≥[500万元]（或占公司最近一期经审计净资产[10%]以上）、涉及公司核心业务/战略、法律关系复杂或对公司有重大影响的合同（如战略合作、大额投融资）；
常规合同：除重大合同外的其他合同（如日常采购、小额销售）。
三、管理原则
1.合法合规：合同内容必须符合国家法律法规（如《民法典》《招标投标法》）、行业监管要求及公司章程，不得包含违法条款（如显失公平、损害公司利益）。
2.分级管控：根据合同金额、性质及风险等级，实行分级审批与专业审核（如法务、财务、业务部门协同）。
3.权责明确：明确合同发起、审核、审批、签署、履行、归档各环节的责任主体，确保“谁签订、谁负责”“谁审批、谁担责”。
4.风险防控：重点关注合同对方的资质信用、履约能力、违约责任及争议解决条款，前置识别并规避潜在风险。
5.全程管理：覆盖合同起草、审批、签署、履行、变更、解除、终止及归档的“全生命周期”，动态跟踪履约进度。
四、职责分工
（一）合同归口管理部门（法务部/综合办公室）
负责制定/修订合同管理制度，统筹合同全生命周期管理；
审核合同的合法性、合规性及条款严谨性（如法律风险、权利义务对等性）；
管理合同专用章（或公章）、合同编号规则及合同模板；
组织重大合同的评审论证（如法务、财务、业务、技术多部门会审）；
监督合同履行情况，协调处理合同纠纷（如违约、争议）；
建立《合同管理台账》（记录合同基本信息、履行状态、风险提示等），定期分析合同数据（如履约率、纠纷率）。
（二）业务部门（合同发起部门）
作为合同需求方，负责合同的发起与起草（基于业务谈判结果）；
明确合同对方的选择标准（如资质、业绩、信誉），负责合作方的前期调查（如营业执照、信用报告）及初步资质审核；
填写《合同审批表》（附件1），详细说明合同背景、交易内容、核心条款（如价格、交付、验收）及风险点；
负责合同的具体履行（如交付、验收、付款申请），跟踪对方履约情况，及时反馈履约异常（如延迟、质量不符）；
配合法务部修订合同条款，参与重大合同评审。
（三）财务部
审核合同中的财务条款（如付款方式、金额、发票要求、税务责任），确保符合公司财务制度及税务合规性；
评估合同对现金流的影响（如预付款比例、账期），提出资金安排建议；
监督合同款项的支付（核对审批流程与合同一致性），核对收款与合同条款匹配性；
参与重大合同（如投融资、大额采购）的财务风险评审。
（四）其他相关部门（按需参与）
技术部：参与技术类合同（如软件开发、设备采购）的技术条款审核（如功能需求、验收标准）；
采购部：负责集中采购类合同的供应商管理、比价流程及采购合规性审核；
审计部（如有）：对重大合同的签订及履行进行审计监督，检查流程合规性。
（五）法定代表人/授权代理人
法定代表人是公司合同签署的最终责任人，原则上重大合同需由其签署；
授权代理人（如高管、部门负责人）需经法定代表人书面授权（《授权委托书》附件2），在授权范围内签署合同，授权范围、期限需明确。
五、合同分类与审批权限
（一）合同分类标准（按金额与风险）
类别
定义
核心风险点
重大合同
单份金额≥[500万元]或占公司净资产[10%]以上或涉及核心业务/战略（如战略合作、大额投融资）
法律风险高、对公司影响重大（如声誉、资金链）
常规合同
单份金额＜[500万元]且无重大战略影响（如日常采购、小额销售）
履约风险为主（如质量、延迟）
注：具体金额阈值可根据公司规模调整，但需在制度中明确。
（二）审批权限分级（示例）
审批权限根据合同类别、金额及发起部门职级综合确定（以下为通用示例，公
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