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十一、口岸公司会议治理制度

总那么

公司经营治理会议指的是，在公司经营治理过程中因纵向、横向协调沟通的需要，或者是针对公司运作过程中所出现的咨询题而召开的各种会议。

公司的经营治理会议〔以下简称会议〕所适用的范围是总经理直线操纵下的一些同公司经营运作有关的会议，它所涉及的议题包括：任务的布置或总结，咨询题的分析和解决等，要紧分为经营工作会议、治理工作会议、综合性会议三种，以及治理人员会议和全体职员会议两大类。

经营工作会议，要紧是讨论与公司业务经营有关的会议，如工程论证、工程开发、谈判预备、文件讨论等。

治理工作会议，要紧是讨论与治理工作有关的会议，如新制度的公布、职员思想动态分析、表彰与批判等。

综合性会议，是指介于经营和治理两者之间、既有经营议题又有治理议题的会议。

制订本制度的目的是指导和标准公司经营治理会议的运作，目的在于革新公司会风，减少会议数量、缩短会议时刻，提高会议质量。

部门或工程工作小组召集会议可参照本制度的精神。

公司决策层如董事会和决策委员会等的会议按照公司章程和单项有关制度或执行。

召开会议应遵循的全然原那么

会议的召开须遵循下面几个全然原那么：

一致性原那么。公司的经营治理会议讨论的原那么或议题须同公司现行制度维持一致性，遵循制度所的准那么或者同制度构成一个完整的体系。其它制度包括：公司章程、公司的考评制度、公司的酬劳制度、公司的业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章。

流程化原那么。关于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的模式进行，做好必要的预备工作，以便总经理对所有公司内部所召开的经营治理会议进行有效的指导和操纵。

有效性原那么。每一次所召开的公司经营治理会议都应该到达的预定的效果，尽对不能“会而不议，议而不果〞

。在召集会议前，应通知与会者有关会议的议题、是否要求其发言等。每次会议只通知与会议议题有关的人员出席。

节约性原那么。会议的召开应该遵循节约性原那么，时刻要安排得恰当有效。会议的主持人依据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前界定好。主持人和发言人的时刻也应有所限定。

求同存异原那么。会议上应该准许不同意见的出现，要让持有不同意见的人畅所欲言。关于一般的咨询题，能够采纳少数服从多数的原那么，但关于事关重大或比立严厉的议题，那么应采纳智者的意见。

民主集中原那么。会议讨论议题，应本着集思广益的原那么，鼓舞与会者充分参与讨论，由会议主持人将集体的意见集中在一起，形成会议共识。

会议备档原那么。关于会议过程中所出现的所有重要情况，特别是经营治理的一些原那么咨询题的讨论，都应该记录下来，以备查阅，作为公司日后工作的参考资料。

召开会议的全然要求

会议召集人在会议召开之前将会议的主题、地点、时刻和对与会者的要求等下发或通知所有与会者。

会议主持人和与会人员都应在会前做好有关预备工作，包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作方案草案、决议决定草案等。

所有与会者在会议进行期间都应该正确、充分地表达自己的立场，用简洁的语言、清晰的逻辑使所有与会者理解自己的立场瞧点。

所有与会者都应该遵守公司的会议制度，不迟到，不早退，不无故缺席。因为特别缘故不能完整地参加会议的与会者，应提早向会议召集人讲明情况，同时将自己的瞧点尽量用书面的形式转达给会议召集人，由会议召集人代为表达。

会议的全然人员应该包括：召集人，与会者，记录员。会议原那么上应由召集人主持，也可由召集人指定他人代为主持。

会议开始时，由会议主持人公布会议的议程。

会议记录人应坚持实事求是的原那么，记录会议议题、出勤情况、讨论要点，包括形成的一致意见和不同意见。记录员应署名。会议记录范本见附件。

会议讨论过程中，与会者应注重文明用语。发生争吵时，会议主持人应该采取恰当的方式进行协调。

在会议结束之前，应该由主持人对会议进行总结，并对会议记录进行审议签名。

要是会议不是由总经理召集或主持，会议记录应呈送总经理。

会议结果是否向全体职员公布，由总经理酌情决定。

紧急会议的召开，也应该按照上面的要求进行。

与会者应对会议讨论情况或会议结果保密。

会议运作流程

依据本制度的总那么和全然要求，会议的召开应遵行下面的流程：

召集人通知

召集人通知

在记录上签字会议记

在记录上签字

会议记录

会议讨论形成意见、作出决定公布议程、布置任务或下达指令与会者

会议讨论

形成意见、作出决定

公布议程、布置任务或下达指令

与会者预备

主持人总结

总经理参与

总经理参与

不是

不是

落实会议决议公布会议结果形成会议决议汇报总经理是

落实会议决议

公布会议结果

形成会议决议

汇报总经理

是

例会制度

公司每年在年末进行一次由公司全体职员参加年度经营治理会议，对本年度的经营运作进行总结，同时就下一年度的经营提出相关的建议。

为了防止