董事会决议书模板（含决议事项+表决结果+执行安排）.docVIP

董事会决议书模板（含决议事项+表决结果+执行安排）

第一部分：适用场景说明

董事会决议书适用于公司董事会对公司重大事项进行决策的场景，例如公司的经营方针、投资计划、利润分配方案、公司合并、分立、解散或者变更公司形式等。

第二部分：完整文书模板

董事会决议书

一、会议基本信息

（一）会议时间：[具体年月日]

（二）会议地点：[详细地址]

（三）会议召集人：[XX]

（四）会议主持人：[XX]

（五）参会董事：[列出所有参会董事XX]

二、决议事项

（一）事项一：[具体事项描述，如关于公司下一年度经营方针的制定]

1.背景说明：[简要阐述该事项提出的背景，如市场环境变化等]

2.具体内容：[详细说明经营方针的具体内容，如拓展新市场区域等]

（二）事项二：[具体事项描述，如公司投资某项目的计划]

1.背景说明：[如该项目的市场前景分析等]

2.具体内容：[包括投资金额、投资方式、预计收益等]

三、表决结果

（一）事项一表决情况

1.同意：[列出同意的董事XX]，共[X]人，占全体董事人数的[X]%

2.反对：[列出反对的董事XX]，共[X]人，占全体董事人数的[X]%

3.弃权：[列出弃权的董事XX]，共[X]人，占全体董事人数的[X]%

（表决结果：根据公司章程规定，本事项[通过/未通过]）

（二）事项二表决情况

1.同意：[列出同意的董事XX]，共[X]人，占全体董事人数的[X]%

2.反对：[列出反对的董事XX]，共[X]人，占全体董事人数的[X]%

3.弃权：[列出弃权的董事XX]，共[X]人，占全体董事人数的[X]%

（表决结果：根据公司章程规定，本事项[通过/未通过]）

四、执行安排

（一）事项一执行安排

1.执行部门：[指定负责执行该事项的部门]

2.执行负责人：[负责人XX]

3.执行时间节点：

（1）[具体任务]：[完成时间]

（2）[具体任务]：[完成时间]

（二）事项二执行安排

1.执行部门：[指定负责执行该事项的部门]

2.执行负责人：[负责人XX]

3.执行时间节点：

（1）[具体任务，如项目筹备]：[完成时间]

（2）[具体任务，如项目实施]：[完成时间]

五、其他事项

（一）本决议书一式[X]份，公司留存[X]份，相关部门各执[X]份。

（二）本决议自通过之日起生效。

参会董事签字：

[董事1签字]

[董事2签字]

......

第三部分：重点条款解释

（一）表决结果部分：表决结果是董事会决议的关键，它决定了事项是否能够实施。这里的“全体董事人数”是指公司董事会规定的董事总人数。例如，如果公司章程规定董事会有5名董事，那么计算比例时就是以5为基数。

（二）执行安排部分：这是确保决议能够落地实施的重要内容。明确执行部门、负责人和时间节点，能使决议的执行更具可操作性。比如规定了执行部门是市场部，负责人是张三，那么市场部就有责任按照时间节点推进相关工作。

第四部分：参考示例

（一）违约情形一：如果执行部门未按照时间节点完成任务（如事项一的执行部门未在规定时间内完成市场调研）

1.责任认定：执行部门负责人应向董事会作出书面解释，并承担相应管理责任（如扣除部分绩效奖金等，具体根据公司制度）

2.补救措施：责令执行部门在[X]日内完成补做市场调研工作

（二）违约情形二：参会董事在表决后又擅自对外透露未公开的决议事项（如事项二的投资计划尚未公开）

1.责任认定：该董事违反了董事的保密义务，应向董事会作出书面检讨

2.补救措施：董事会可视情节轻重，对该董事进行警告、罚款（如罚款[X]元）等处罚

第五部分：填写指导清单

1.会议基本信息部分：按照实际会议情况准确填写时间、地点、召集人、主持人和参会董事。时间要精确到年月日，地址要详细到门牌号。

2.决议事项部分：根据实际讨论的事项进行描述，背景说明要简洁明了，具体内容要详细准确。可以先在公司内部讨论确定事项的具体内容后再填写。

3.表决结果部分：根据实际表决情况如实填写，统计同意、反对、弃权的人数及比例。注意按照公司章程规定判断事项是否通过。

4.执行安排部分：明确执行部门和负责人，时间节点要合理制定，可参考公司项目管理的经验或通过与执行部门沟通确定。

5.其他事项部分：根据公司实际需求确定份数，生效时间一般为通过之日，如有特殊约定可另行注明。

6.参会董事签字部分：所有参会董事必须亲笔签字，确保决议的有效性。