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2025年反洗钱岗位要求5篇

目录

第1篇咨询-金融行业-反洗钱方向岗位职责要求

第2篇合规与反洗钱岗岗位职责职位要求

第3篇反洗钱,高级咨询员岗位职责描述岗位要求

第4篇反洗钱经理岗位职责任职要求

第5篇反洗钱高级顾问岗位职责描述岗位要求

第1篇合规与反洗钱岗岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责识别、分析、上报可疑交易，按计划开展内部控制实时监控及定期排查；

2、负责协助处理各类法律纠纷及事件报告，负责当地法律法规、监管政策的收集、整理和宣导工作；

3、负责协助分公司各职能部门和业务单位制定风险控制措施和解决方案；

4、负责领导交办的其他工作。

职位要求：

1、国家承认的全日制本科及以上学历，且学历学位证书齐全；

2、年龄在35周岁及以下，且具备相关工作经验者优先考虑；

3、具备一定的沟通协调能力，能熟练运营office办公软件。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第2篇咨询-金融行业-反洗钱方向岗位职责要求

职位描述：

jobdescription/职责描述：

?参与反洗钱/制裁合规咨询等项目；

?持续关注境内外反洗钱与制裁合规政策与动态；

?协助开展项目管理工作；

?协助管理层建立与客户及反洗钱/制裁专业人员的良好合作关系；

?持续关注与发现客户需求并协助管理层及时作出相应。

jobrequirements/职位要求：

?本科及以上学历，金融、法律、财务、经济等相关专业；

?3年以上金融机构或咨询公司反洗钱与制裁合规、内部控制、合规管理、内部审计工作经验（有其一即可，有多项更佳），具备反洗钱与制裁相关经验、境外机构反洗钱相关经验者优先；

?具备较完备的洗钱风险管理与涉制裁合规知识体系，并具有相关实践经验；

?持cams等相关资格认证或在相关期刊发布过反洗钱/涉制裁等方面的文章者优先；

?具有一定的文案攥写能力，并能熟练掌握运用ppt；

?独立思考、自律、适应同时开展多线任务；

?出色的沟通与表达能力；

?良好的中英文书面表达能力和沟通能力；

responsibilities:

providecompliance，internalcontrol，internalauditrelatedadvisoryservicestofinancialinstitutionclientsandothermarketmembersinindustriessuchasbanking，insurance，securities，assetmanagementandotherfinancialservices;

developriskmanagementsolutionsandmaintainproductiveworkingrelationshipswithclientmanagement，andacommitmenttoclientsatisfaction;

utilizetechnologyandtoolstocontinuallylearnandinnovate，shareknowledgewithteammembersandenhanceservicedelivery;

leverageideasfromotherprojectengagementstoenhanceknowledgeandcreateefficiencies;

guidetheteaminthedevelopmentofcost-effectiveandpracticalrecommendationsforimprovementandmonitorengagementeconomics;

participateinthecareerandperformancedevelopmentbyservingasacareercounseleeorcounselor，suchast