原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
第1篇
一、总则
为有效预防和处置赣县区域内非法集资、非法证券、非法期货等非法金融活动，维护金融秩序，保护人民群众财产安全，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，结合赣县实际情况，特制定本预案。
二、适用范围
本预案适用于赣县区域内发生的非法集资、非法证券、非法期货等非法金融活动的预防和处置工作。
三、组织体系
（一）成立赣县处非工作领导小组，负责全面领导和协调处非工作。
（二）设立赣县处非办公室，负责处非工作的日常管理和协调。
（三）各乡镇、各部门成立相应的处非工作小组，负责本辖区、本部门的处非工作。
四、预防措施
（一）加强宣传教育。通过多种渠道和形式，广泛开展处非宣传教育活动，提高群众防范意识。
（二）加强金融监管。加强对金融机构的监管，严厉打击非法金融活动。
（三）建立健全举报奖励制度。鼓励群众积极举报非法金融活动，对举报人给予奖励。
（四）加强信息共享。建立健全处非信息共享机制，实现信息互联互通。
五、应急处置措施
（一）接到非法金融活动举报后，立即启动应急预案。
（二）组织力量开展调查，核实举报情况。
（三）对涉嫌非法金融活动的机构和个人，依法采取冻结资产、限制出境等措施。
（四）对非法金融活动涉及的群众进行安抚，提供法律援助。
（五）对非法金融活动进行公开曝光，警示社会。
六、后期处置
（一）对涉嫌非法金融活动的机构和个人，依法进行查处。
（二）对非法金融活动涉及的群众进行赔偿，维护其合法权益。
（三）总结经验教训，完善处非工作机制。
七、附则
（一）本预案自发布之日起施行。
（二）本预案由赣县处非工作领导小组负责解释。
（三）本预案如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
八、应急预案启动条件
（一）赣县区域内发生重大非法集资、非法证券、非法期货等非法金融活动。
（二）非法金融活动可能引发区域性金融风险。
（三）非法金融活动对社会稳定造成严重影响。
九、应急预案终止条件
（一）非法金融活动得到有效遏制，风险得到控制。
（二）相关涉案人员被依法处理。
（三）群众合法权益得到保障。
（四）社会稳定得到恢复。
第2篇
一、编制目的
为有效预防和应对非法集资、非法证券期货活动等非法金融活动（以下简称“处非”）在赣县发生，保障人民群众财产安全，维护社会稳定，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合赣县实际情况，特制定本预案。
二、适用范围
本预案适用于赣县行政区域内发生的非法集资、非法证券期货活动等非法金融活动的预防和应急处置。
三、组织机构及职责
1.成立赣县处非工作领导小组，负责处非工作的组织、协调和指挥。
2.处非工作领导小组下设办公室，负责日常工作，具体职责如下：
（1）组织、协调、督促各部门开展处非工作；
（2）收集、整理、分析非法金融活动信息，及时报告领导小组；
（3）制定处非工作计划和措施，并组织实施；
（4）组织开展宣传教育活动，提高公众防范意识；
（5）协调相关部门开展联合执法行动，打击非法金融活动；
（6）负责处非工作的总结和评估。
四、预警机制
1.建立非法金融活动信息收集、报告制度，对发现的非法金融活动线索及时上报。
2.建立非法金融活动预警机制，对可能发生的非法金融活动进行预测、分析和评估。
3.根据预警信息，采取相应措施，预防非法金融活动发生。
五、应急处置措施
1.非法金融活动发生时，立即启动应急预案，采取以下措施：
（1）组织力量，迅速查明非法金融活动的性质、规模和影响；
（2）采取措施，控制非法金融活动的发展，防止事态扩大；
（3）依法对非法金融活动进行查处，维护金融秩序；
（4）加强宣传教育，提高公众防范意识；
（5）做好群众安抚工作，维护社会稳定。
2.非法金融活动涉及人数较多、影响较大时，启动应急响应，采取以下措施：
（1）成立应急指挥部，负责应急工作的统一指挥、调度和协调；
（2）迅速调配警力，维护现场秩序；
（3）依法对非法金融活动进行查处，打击违法犯罪行为；
（4）及时发布信息，回应社会关切；
（5）做好群众安抚工作，维护社会稳定。
六、后期处置
1.对非法金融活动进行彻底查处，依法追究相关人员责任。
2.对受骗群众进行安抚和救助，协助其挽回损失。
3.总结经验教训，完善处非工作机制，提高处非工作水平。
七、附则
1.本预案自发布之日起施行。
2.本预案由赣县处非工作领导小组办公室负责解释。
3.本预案如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
第3篇
一、总则
为有效预防和应对非法集资、非法证券、非法期货等非法金融活动（以下简称“处非”）可能引发的金融风险，维护社会稳定和金融秩序，保障人民群众财产安全，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
文档评论（0）