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2025国考厦门金融监管局历年高频易错题大数据.docx

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    2025国考厦门金融监管局历年高频易错题大数据

    一、单选题（共5题，每题1分）

    考查方向：金融监管法律法规及地方政策

    1.题目：根据《厦门经济特区金融违法行为处罚办法（2023修订）》，某P2P平台未按规定披露借款人信息，且存在资金池风险，监管机构可对其处以最高以下哪种处罚？

    A.10万元罚款

    B.没收违法所得并处违法所得1倍以上5倍以下罚款

    C.暂停业务6个月

    D.吊销业务许可

    2.题目：厦门自贸区试点金融机构开展跨境人民币业务时，若涉及境外客户反洗钱尽职调查，应遵循以下哪项监管要求？

    A.仅需符合中国反洗钱法规定

    B.同时满足

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