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镇江分公司反洗钱考试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

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金融机构未按照规定制定、完善反洗钱内部控制制度规范的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构（）。[单选题]*

A、责令限期改正(正确答案)

B、对直接责任人员给予纪律处分

C、处20万元50万元罚款

D、处1万元5万元罚款

任何单位和个人发生洗钱活动，有权向（）举报。[单选题]*

A、中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会

B、中国人民银行或者检查机关

C、反洗钱行政主管部门、公安机关或者其他有关国家机关(正确答案)

D、上级主管