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2025国考大连反洗钱与反金融诈骗监管知识必背手册.docx

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    2025国考大连反洗钱与反金融诈骗监管知识必背手册

    单选题（共10题，每题1分）

    1.大连市反洗钱条例规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，由中国人民银行大连市中心支行责令限期改正，逾期不改正的，处（）万元罚款。

    A.10

    B.20

    C.50

    D.100

    2.大连市金融监管部门发现某银行在反金融诈骗工作中存在漏洞，要求其在（）个月内完成整改报告。

    A.1

    B.3

    C.6

    D.12

    3.根据《大连市反洗钱管理办法》，金融机构反洗钱义务的主要内容包括（）。

    A.客户身份识别

    B.大额交易报告

    C.反洗钱培训

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