海南分公司2025年第三季反洗钱考试测试卷及答案.docxVIP

海南分公司2025年第三季反洗钱考试测试卷及答案.docx

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海南分公司2025年第三季反洗钱考试测试卷及答案

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门：[单选题]*

○海南分公司

○三亚营业部

一、单选题（每题5分，共5题）

1、2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》正式实施时间为（）[单选题]*

A.2024年11月8日

B.2025年1月1日(正确答案)

C.2025年3月1日

D.2025年9月23日

2、客户职业为“学生”时，职务应选择（）[单选题]*

A.高层管理人员

B.普通职员

C.其他(正确答案)

D.中层管理人员

3、发现洗钱活动应向哪个机

该用户很懒，什么也没介绍

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