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首创置业部门职能说明书

首创置业部门职能说明书

编写日期：2002年9月日

董事会董事会办公公司董事会

部门名称部门负责人直接主管

办公室室主任秘书

岗位名称岗位编制

部

门

内

董事会办公室主任1

部

岗高级文秘（境内）1

位

设高级文秘（境外）1

置

行政助理（境外）1

部为保障公司股东大会、董事会、监事会的工作顺利开展，负责公司董事会及相

门

使关委员会、监事会的日常事务的开展

命

1

首创置业部门职能说明书

1.负责起草董事会、监事会及其他审核机构的议事规则及相关管理制度，起

草部门内部的各项制度

2.负责公司股东大会、董事会、监事会会务工作和有关决议执行情况的收集

并及时报知董事会秘书

3.负责收集整理公司重大经营决策、关联交易和有价证券的市场反映等有关

信息资料，并及时上报董事会秘书，且提供应对建议

4.负责起草公司信息披露稿件，并安排披露事宜

5.负责起草公司上报境内、外上市监管机构的各种报告，并负责保管、传发

监管机构的监管意见

主

要6.负责起草公司定期报告非财务部分，负责报告的最终组稿、印刷及对外报

职送、披露

能

7.负责管理和保存公司股东、董事的各种资料、发行在外的债券权益人名单

以及董事会、监事会的印、章；并协助董事会秘书组织资本市场融资及办

理公司股份变动手续

8.负责及时向各董事、监事提供境内外监管机构有关公司运作的法规、政策

及要求，向公司监事会及其他审核机构提供其履行监督职能必须的信息资

料

9.参与接待投资者、中介机构及新闻媒体的采访、审核公关稿件，保管公关

宣传的公开披露文件；受理社会公众的提问并做出及时回答，记录相关问

题及答案并进行必要分析

兼无

管

职

能

2