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研究报告

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2025年企业监事会年度工作总结(三)

一、监事会工作概述

1.1.监事会组织架构及人员变动情况

(1)本年度，监事会组织架构保持稳定，继续按照公司章程及相关法律法规的要求，履行监督职责。监事会由五名成员组成，包括三名内部监事和两名外部监事。内部监事由公司高级管理人员担任，外部监事则由具有丰富财务、法律或企业管理经验的独立人士担任。在组织架构上，监事会下设审计委员会、提名委员会和薪酬委员会，分别负责审计、提名和薪酬等方面的监督工作。

(2)在人员变动方面，本年度监事会成员保持了连续性，没有发生重大变动。然而，为了进一步提升监事会的专业水平和监督效能，我们对部分监事进行了轮换。其中，一名内部监事因工作调整离任，由公司财务总监接替其职务；同时，一名外部监事因个人原因辞去监事职务，由资深律师接替。这些变动确保了监事会的专业性和监督工作的连续性。

(3)在监事会成员履职方面，本年度全体监事均能够认真履行职责，积极参与公司治理。监事会定期召开会议，对公司的财务报告、重大决策和内部控制等进行审查，并及时向董事会提出意见和建议。此外，监事会还积极参与公司重大事项的决策过程，如重大投资、融资和并购等，以确保公司的决策科学、合理，符合公司和股东的利益。

2.2.监事会工作制度与流程优化

(1)为提高监事会工作效率，本年度对工作制度进行了全面梳理和优化。我们制定了《监事会工作规则》，明确了监事会的职责、权限、工作程序和决策机制。该规则强调监事会在公司治理中的独立性，确保监事会能够客观、公正地履行监督职责。同时，规则还规定了监事会的会议制度，包括会议召开频率、通知程序、议事规则和表决机制等，以规范监事会运作。

(2)在流程优化方面，监事会强化了与董事会、经营管理层的沟通机制。我们建立了定期沟通制度，通过召开联席会议、专题会议等形式，及时了解公司经营状况、重大决策和风险控制情况。此外，监事会还完善了信息披露流程，要求各部门在重大事项决策前，必须向监事会提供详细报告，确保监事会对公司重要事务有充分了解和监督。

(3)为了提高监事会工作的透明度和可追溯性，我们引入了信息化管理手段。通过建立监事会工作平台，实现了会议纪要、文件资料、决策记录的电子化存储和共享。该平台不仅提高了工作效率，还便于后续审计和监督工作的开展。同时，监事会还定期对工作流程进行回顾和评估，针对发现的问题及时进行改进，以确保工作制度与流程始终适应公司发展和监管要求。

3.3.监事会年度工作目标与计划执行情况

(1)本年度，监事会根据公司发展战略和监管要求，确立了以下工作目标：一是强化财务监督，确保公司财务报告的真实、准确、完整；二是提升公司治理水平，推动公司治理结构的完善和规范；三是加强内部控制，防范和化解公司经营风险。为实现这些目标，监事会制定了详细的工作计划，包括定期审查财务报告、参与重大决策的讨论和监督、开展内部控制评价等。

(2)在执行年度工作计划方面，监事会按照计划完成了各项监督任务。首先，我们组织了对公司年度财务报告的审查，对财务报表的真实性、合规性进行了严格审查，确保了财务报告的准确性。其次，监事会积极参与了董事会和高级管理层的重大决策，对决策过程提出了建设性意见和建议。此外，我们还对公司的内部控制体系进行了全面评估，对发现的问题提出了整改建议。

(3)在年度工作目标的实现方面，监事会取得了显著成效。公司财务报告的质量得到提高，财务信息披露更加透明；公司治理结构进一步完善，决策流程更加规范；内部控制体系得到加强，风险防控能力显著提升。这些成果不仅得到了公司管理层的高度认可，也受到了监管部门和股东的关注和好评。监事会将以此为动力，继续推进公司治理水平的提升，为公司可持续发展提供有力保障。

二、财务监督工作

1.1.财务报告审查与监督

(1)本年度，监事会对公司的财务报告进行了全面审查，重点关注了财务报表的真实性、合规性和准确性。审查过程中，监事会严格按照相关法律法规和公司内部财务管理制度，对财务报表的编制基础、会计政策、会计估计等方面进行了详细分析。通过审查，监事会确保了财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(2)在财务报告审查中，监事会特别关注了公司收入、成本、利润等关键财务指标，对异常波动和重大交易进行了深入分析。针对发现的问题，监事会及时与公司管理层沟通，要求其提供详细解释和说明。同时，监事会还对公司内部控制体系进行了评估，确保内部控制能够有效防范财务风险。

(3)监事会还关注了公司财务信息披露的及时性和透明度。我们要求公司及时披露重大财务信息，确保投资者和利益相关者能够及时了解公司的财务状况。对于信息披露中存在的问题，监事会提出了整改建议，并跟踪整改措施的落实情况，确保财务信息披露的准确性和完