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协议审批程序及权限规定

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协议审批程序及权限规定

一、总则

1、目的

为加强公司协议管理，明确协议审批环节的流程及审批权限，规范协议法律行为，控制协议风险，根据我国《协议法》有关规定，结合公司实际，制订本规定。

2、合用范围

本制度合用于公司对外签订的各类协议、协议，涉及销售、采购、租赁、经销商代理、战略合作（没有具体付款义务的框架协议、意向书、备忘录等）、财务类协议（涉及借款、担保、信用证等）、委托代理协议（涉及授权、委托、代理等）、服务类协议(涉及设计、安装、售后、仓储、运送等)、人力资源类协议（猎头、招聘、劳动协议、就业协议、竞业严禁协议、保密协议等）、建设工程协议及其它无名协议等。

3、原则

协议的签订与审批实行分级管理、逐级审批。

4、释义

单笔协议：指单份或一次性签完的协议；

单项协议：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的协议，涉及另行签订的补充协议。单项协议标的金额累加计算。

二、协议审批的流程及权限

协议审批流程

经办人填

经办人填协议审批表

部门负责人审核

副总经理审核

法律顾问审核

董事长

审批

印章管理员盖章

财务部

审核

总经理

审批

阶

段

节

点

执行人

流程执行内容

完毕时限

信

息

采

集

1

经办人

(协议直接相关的洽谈人员)

与对方当事人商谈后拟好协议条款,向财务部申请协议编号,填写协议审批表，并连同协议报审版本、客户的工商营业执照复印件、客户授权签约人的授权委托书一起报审。

合

同

评

审

2

部门负责人

对协议主体、标的、数量、质量、价款等初步审核,不符合公司规定的协议退回申请人

收到协议审批表后的2小时内签署意见

3

副总经理

对协议主体、标的、数量、质量、价款等审核，未通过审核的，将材料退回申请人

收到协议审批表后的4小时内签署意见

4

法律顾问

1、对协议所涉及法律风险、协议条款予以审核；

2、不修改商务条件，只修改协议文本和表述，由申请人协助联系客户修改协议文本；

3、商务条件存在法律风险的，应先同申请人沟通修改的也许性，并在审批表上写明风险提醒。

收到协议审批表后的8小时内完毕审核并签署意见

5

财务部

向协议经办人提供经济类协议的协议编号

对协议价格、支付和税务等条款是否合理、可行进行专业审核

收到协议审批表后的8小时内完毕审核并签署意见

6

总经理

对协议重要条款及特别约定事项进行审核或审批

收到协议审批表后的8小时内完毕审核并签署意见

7

董事长

最终审批

合

同

盖

章

存

档

8

印章管理员

检查协议审批表是否漏掉，核对协议文本

核对无误后及时盖章

9

经办人

待对方盖章后将协议原件交给协议管理人员存档，并分发给财务部

及时归档

2、协议审批权限：

序号

协议种类

审批权限（指单笔、单项协议金额）

备注

副总经理

总经理

1

销售协议

＜5万元

＜10万元

指经营性产品买卖

2

采购协议

＜5万元

＜10万元

3

租赁协议

＜5万元

＜10万元

租出

＜1万元

＜5万元

租入

4

经销商代理

＜5万元

＜10万元

5

战略合作

＜5万元

＜10万元

6

财务类协议

＜1万元

＜10万元

涉及借款、担保、信用证等

7

委托代理协议

＜1万元

＜5万元

委托事项涉及的金额

8

服务类协议

＜1万元

＜5万元

涉及设计、安装、售后、仓储、运送等

9

人力资源类协议

＜1万元

＜5万元

涉及猎头、招聘、劳动协议、就业协议、竞业严禁协议、保密协议等

10

建设工程协议

＜1万元

＜10万元

涉及装饰装潢

11

其他协议

＜1万元

＜5万元

3、上述协议的单笔、单项金额超过副总经理、总经理权限的，以及上述协议以外的协议，必须报董事长审批。

三、其他相关规定

1、董事长审批的协议。

董事长外出并必须立即签署的协议，总经理或副总经理以及部门负责人向董事长报告，按董事长的指示办理。

2、各监管部门、领导审批的期限。

法律顾问拟制的格式文本协议以及无法修改的霸王格式协议，在半天内完毕审批；其它协议，在5日内完毕审批，特殊情况可在7日内完毕审批。

3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的协议，应取得该领导或监管部门负责人口头批准，并在3日内办理补签手续。

4、协议的涂改、变更、解除，必须重新办理审批。

5、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的，应依法按章及时办理。

四、考核与奖惩

1、公司各部门人员必须严格遵守本规定。印章管理员在盖章时必须认真审查协议是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部在对照协议收支付款项时，对审批和签章手续不完备的协议，不得付款。