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公司内部管理制度（完整版）

一、总则

1.1制度目的

为规范公司经营管理行为，明确各部门职责权限，保障员工合法权益，防控经营风险，推动公司高质量发展，依据《中华人民共和国公司法》《中央企业合规管理办法》等法律法规及公司章程，制定本制度。本制度是公司所有经营管理活动的基本遵循，适用于全体员工及下属分支机构。

1.2适用范围

适用对象

覆盖范围

人员范围

正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员、外包服务人员

业务范围

行政办公、人事管理、财务管理、生产运营、市场营销、合规风控等全部经营环节

空间范围

公司总部、各分公司、办事处及项目现场

1.3基本原则

合规优先原则：所有经营管理行为须符合国家法律法规、监管规定及行业准则，落实“管业务必须管合规”要求。

权责对等原则：明确各层级、各岗位的职责与权限，做到有权必有责、失职必问责。

效率协同原则：优化管理流程，减少冗余环节，推动跨部门协同，提升运营效率。

动态优化原则：根据法律法规更新、业务发展及管理需求，定期修订完善本制度。

数字化赋能原则：依托信息化系统实现管理流程线上化，提升管理的精准性与时效性。

1.4制度效力

本制度为公司最高级别的内部管理文件，各专项管理制度不得与其冲突；专项制度未明确事项，一律适用本制度。

员工违反本制度规定的，依规追究责任；造成公司损失的，承担相应赔偿责任。

本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。

二、组织架构与权责体系

2.1组织架构设置

2.1.1核心决策机构

机构名称

组成人员

核心职责

股东会

全体股东

审议批准公司章程修订、年度利润分配、重大投资等事项

董事会

董事长、董事

制定公司发展战略、审议合规管理体系方案、决定重大经营决策

监事会

监事长、监事

监督董事会及经理层履职情况、检查公司财务状况

2.1.2经营管理机构

经理层：由总经理、副总经理、财务负责人等组成，负责落实董事会决议，组织开展日常经营管理，拟订合规管理体系建设方案。

职能部门：

综合管理部：统筹行政、人事、后勤等工作。

财务部：负责预算管理、资金运作、财务核算与审计对接。

业务部：承担核心业务拓展、客户维护及项目执行。

合规管理部：牵头合规体系建设、风险识别与合规审查。

技术部：负责产品研发、技术支持及数字化系统运维。

2.1.3专项管理机构

合规委员会：由总经理任主任，首席合规官（总法律顾问兼任）任副主任，各部门负责人为成员，统筹协调合规管理重大事项，定期召开季度会议。

安全生产委员会（适用生产型企业）：负责安全生产制度制定、隐患排查及应急处置。

数据安全工作小组：由技术部牵头，合规、业务部门参与，落实数据安全保护责任。

2.2关键岗位权责

2.2.1高级管理人员权责

岗位

核心权责

总经理

全面主持经营管理工作，组织应对重大合规风险事件，对董事会负责

首席合规官

领导合规管理部门工作，对重大决策出具合规审查意见，向总经理负责

财务负责人

组织编制财务预算，管控资金风险，确保财务数据真实合规

部门总监

落实本部门业务目标，建立部门合规管理制度，监督员工履职合规性

2.2.2基础岗位权责

合规管理员：各部门设置1-2名业务骨干担任，负责本部门合规风险识别、制度宣贯及问题上报，接受合规管理部指导。

安全员：负责日常安全检查、隐患上报及安全培训组织。

数据管理员：负责业务数据收集、存储及权限管理，落实数据安全防护措施。

2.3权责运行机制

决策流程：重大决策（如对外投资、资产重组等）须经“业务部门提议→合规审查→财务评估→总经理审核→董事会审议”流程，合规审查意见由首席合规官签字确认。

执行机制：部门接到决策指令后，须在5个工作日内制定执行方案，明确责任人及完成时限，并报分管领导备案。

监督机制：监事会、合规管理部、审计部门依据职责开展常态化监督，对发现的问题出具整改通知书，跟踪整改落实。

三、人力资源管理制度

3.1招聘与入职管理

3.1.1招聘流程

需求提报：各部门根据人员编制及业务需求，填写《人员需求申请表》，明确岗位要求、招聘数量及到岗时间，经部门总监、人力资源部审核后，报总经理批准。

渠道选择：优先通过内部推荐、校园招聘、专业招聘网站等渠道招聘，中高层岗位可委托猎头机构。

甄选流程：

初筛：人力资源部审核简历，筛选符合岗位基本要求的候选人。

面试：业务部门进行专业面试，人力资源部进行综合素质面试，中高层岗位增加总经理终面。

背景调查：对拟录用人员的学历、工作经历、职业信用等进行核实，关键岗位须出具背景调查报告。

录用审批：填写《录用审批表》，经业务部门、人力资源部、总经理审批后，发放录用通知书。

3.1.2入职流程

报到要求：新员工须在录用通知书指定日期报到，携带身份证、学历证书、职业资格证书等原件及复印件，填写