1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 经济/贸易/财会
  5. 稽查与征管/审计

2025年银行合规审计知识模拟预测试卷（含答案）.docx

2025年银行合规审计知识模拟预测试卷（含答案）.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    2025年银行合规审计知识模拟预测试卷（含答案）

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题1分，共20分。下列每题只有一个选项是符合题意的。）

    1.根据反洗钱相关法规，金融机构对客户身份信息的核实过程，特别是对非自然人客户的最终受益人识别，主要目的是（）。

    A.降低客户的融资成本

    B.提高客户的交易效率

    C.识别和评估与客户建立业务关系相关的潜在风险

    D.规避税务机关的监管

    2.在银行内部审计中，审计人员采用数据分析技术，对海量交易记录进行筛选和模式识别，以发现异常交易行为。这种方法

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    ***** + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >