金融业反洗钱岗位准入培训第七期第一次答疑汇总.pdfVIP

第七期第一次答疑汇总

自然人同一个网点开卡超过10张,要

1要关注。

特别注意吗？

明年如废止第一代身份证,原来办理

在更新客户信息前，应对新的身份信息进展核

2业务用第一代身份证开户的客户,是

实。

否需全部重新进展身份核查?

请问有没有“存款不问来源、取款不反洗钱规定中没有这样的规定,这也及反洗钱

3

问对象〞的相关制度规定?需要进展客户身份核实的要求相违背。

无卡无折存款一万到五万本人办理需

4不需要。

要复印身份证吗?

驾照、护照、港澳通行证、居住证、收入证明、

对客户身份识别时,姓名和身份证好

结婚证、出生证(儿童)、暂住证、税收证明、

5一致,可照片和本人很难对上。怎么识