原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
金融机构反洗钱法规知识与业务操作测试试卷
学员姓名：[填空题]*
_________________________________
机构部门：[单选题]*
○产险大同中支合规综管部
○寿险大同中支合规综管部
○产险灵丘支公司
○寿险灵丘支公司
○产险广灵支公司
○寿险广灵支公司
○产险云州支公司
○寿险云州支公司
以下哪项不属于反洗钱内部控制制度的核心内容？[单选题]*
客户尽职调查
客户身份资料和交易记录保存
大额交易和可疑交易报告
客户投资建议(正确答案)
金融机构在客户单笔交易或一定期限内累计交易超过规定金额时，应当向哪个机构报告？[单选题]*
中国人民银行
中国人民银
文档评论（0）