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2025年金融机构业务及反洗钱知识考试试卷及答案.docx

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    2025年金融机构业务及反洗钱知识考试试卷及答案

    一、单项选择题（每题1分，共20分）

    1.根据2024年修订的《反洗钱法》，下列哪类机构不属于反洗钱义务主体？

    A.网络小额贷款公司

    B.消费金融公司

    C.会计师事务所（仅提供财务报表审计服务）

    D.信托公司

    答案：C

    2.金融机构在与客户建立业务关系时，若客户为外国政要，除基本身份信息外，还需额外收集的信息是？

    A.客户近三年资产变动情况

    B.客户职务范围及任职机构性质

    C.客户家庭成员联系方式

    D.客户主要社会关系清单

    答案：B

    3.某商业银行发现客户王某（个体工商户

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