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2025年教育风险投资合同协议

鉴于甲方拟设立并经营教育相关业务，乙方拟向甲方进行风险投资，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方对甲方进行风险投资事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：

1.1甲方：指[目标公司全称]，一家根据[国家/地区]法律设立并存续的企业法人。

1.2乙方：指[投资人全称]，一家根据[国家/地区]法律设立并存续的投资机构。

1.3投资金额：指乙方根据本协议约定向甲方投入的金额，共计人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

1.4估值：指本协议签署日，基于[估值方法，如净资产法、可比公司法或现金流折现法等]确定的甲方公司股权估值，每股价格为人民币[具体估值金额]元。

1.5股权投资：指乙方根据本协议约定购买甲方[具体数量]股股份的行为，该等股份占甲方投资后总股本的[具体百分比]%。

1.6投资完成日：指乙方支付全部投资款项给甲方的日期。

1.7董事会：指甲方的董事会。

1.8重大事项：指根据甲方章程及本协议约定，需要董事会（特别是包含乙方席位的董事会）批准的事项，包括但不限于：修改公司章程、增加或减少注册资本、合并、分立、解散、清算、对外提供大额担保、对外投资、超过人民币[具体金额]元的采购或销售合同、任命或解聘公司总经理及核心技术人员、改变公司主营业务、对外签署重大协议、发生可能影响公司偿债能力或持续经营的重大变化等。

1.9保密信息：指一方（披露方）以书面、口头、电子或其他形式向另一方（接收方）披露的，标明“保密”或根据其性质应被合理理解为保密的所有信息，包括但不限于甲方的商业计划、财务数据、客户名单、教学资料、师资信息、运营数据、管理团队信息、以及乙方的投资策略、客户信息、交易信息等。

1.10尽职调查：指乙方在投资前对甲方进行的有关其财务状况、法律状况、业务状况、管理团队等的审慎调查。

1.11清算：指甲方的破产清算或解散清算。

1.12优先清算权：指在本协议第五条第2款约定的，在甲方清算时，乙方有权在特定条件下优先于普通股股东收回其投资本金并参与剩余财产分配的权利。

1.13反稀释条款：指为保护乙方投资不受后续融资中估值大幅下降影响的条款，具体见本协议第五条第3款。

第二条投资事项

2.1甲方同意并授权乙方根据本协议约定进行投资。

2.2乙方同意按照本协议约定的条款和条件向甲方投资人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

2.3投资形式：本项投资为股权投资，乙方将获得甲方[具体数量]股股份，每股价格人民币[具体估值金额]元。

2.4股权结构：本轮融资完成后，乙方将持有甲方总股本的[具体百分比]%。

2.5投资款项支付：乙方应于投资完成日前[具体天数]日内，将全部投资款项支付至甲方指定的银行账户，账户信息如下：

开户名：[甲方账户名]

开户行：[甲方开户行]

账号：[甲方账户号]

甲方应在收到投资款项后向乙方出具收款确认函。

第三条公司治理

3.1董事会席位：投资完成后，乙方有权提名[具体数量]名董事进入甲方董事会，占董事会总席位的[具体百分比]%。甲方同意根据乙方的提名，在甲方下一次董事会选举中任命乙方提名的董事。

3.2董事会构成：投资完成后，甲方董事会由[总席位数]名董事组成，其中包括乙方提名的董事、甲方原有股东提名的董事以及[其他情况说明，如创始人担任董事等]。

3.3重大事项决策权：除本协议另有约定外，下列事项须经甲方董事会（特别是包含乙方席位的董事会）一致通过方可生效：

(a)修改本协议或公司章程；

(b)超过人民币[具体金额，通常较高于日常运营金额]元的资本性支出或重大经营性支出；

(c)任命或解聘甲方总经理、首席财务官、首席技术官等高级管理人员；

(d)批准甲方的年度预算和决算方案；

(e)批准甲方的利润分配方案和弥补亏损方案；

(f)公司合并、分立、解散或清算；

(g)公司对外进行重大投资或并购；

(h)甲方章程规定的其他重大事项。

3.4股东会权利：乙方作为甲方股东，除享有本协议规定的权利外，亦享有甲方章程规定的股东会权利，包括出席股东会并行使表决权、对董事会和高级管理人员进行监督等。

第四条保密条款

4.1甲乙双方同意对在本协议签署前或签署过程中了解到的对方的保密信息承担保密义务。

4.2接收方同意仅为下列目的使用披露方的保密信息：

(a)对披露方进行尽职调查；

(b)履行本协议项下的权利和义务；

(c)维护披露方的合法权益。

4.3接收方同