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公司纪检监察工作制度

第一章总则

第一条根据国家的相关法律、法规和集团、股份纪检监察

的有关规定，结合公司具体实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部纪检监察事务。

第二章组织与领导

第三条党委书记负责公司纪检监察工作的全面领导，风险

控制与审计部纪检监察团队负责承办具体业务。

第四条风险控制与审计部纪检监察团队受公司党委领导，

业务方面受集团、股份、公司纪检监察组织领导。

第三章工作职责和权限

第五条风险控制与审计部纪检监察团队履行纪律检查和行

政监察两大职能，其工作职责主要是：

（一）监督检查公司各单位党组织、党员和各级管理人员贯

彻执行国家的法律法规、党的方针政策、公司的决议决定和规章

制度的情况。

（二）协助党委抓好公司党风廉政建设，督促检查落实党风

廉政建设责任制的情况。

（三）受理对基层党组织、党员和各级管理人员违反党纪、

政纪行为举报。

（四）调查处理各单位党组织、党员和各级管理人员违反党

纪政纪的行为或提出处理建议。

（五）受理党员、各级管理人员不服党纪政纪处分的申诉。

（六）会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、

调研等工作。

（七）做好执法监察工作。

（八）参与重大经营管理活动，实行事前监控。

（九）承办公司党委、行政和上级纪检监察组织交办的有关

工作。

第六条风险控制与审计部纪检监察团队因工作需要，可行

使以下权力：

（一）查阅、复制与办案或监察事项有关的文件、资料、帐

册、单据、会议记录、工作笔记等材料。

（二）要求有关单位提供与办案或监察事项有关的文件、资

料等书面材料及其它必要的情况。

（三）经党委书记批准，暂予扣留、封存可以证明违法违纪

行为的文件、资料、帐册、单据、物品和非法所得。

（四）经公司党政主要领导同意，对涉及案件有关人员，可

直接通知所在单位或部门将其停职。

第四章工作原则和工作人员守则

第七条纪检监察工作坚持的原则：

（一）实事求是和纪律面前人人平等的原则。

（二）从实际出发重证据、重事实的原则。

（三）集体领导和个人分工负责的原则。

（四）群众路线原则。

（五）教育与惩处相结合的原则。

第八条纪检监察工作人员坚持的工作守则：

（一）实事求是，坚持原则。

（二）秉公执纪，不徇私情。

（三）刚直不阿，铁面无私。

（四）严于律己，保守秘密。

（五）深入调查，联系群众。

第五章举报

第九条举报范围。

举报内容包括公司内部贪污受贿、营私舞弊、以权谋私、滥

用职权等各类违法违纪行为或给公司声誉、经济方面造成较大损

失的渎职、失职行为以及公司风气方面存在的各类问题。

第十条举报方式。

可通过电话、信函、电子邮件和当面举报等方式进行；为了

利于案件的查办和对举报有功人员进行奖励，提倡署名举报。举

报人要尽可能据实提供被举报人的姓名、职务、被举报单位名称、

违法违纪事实的具体情节和证据，并提供该事件其他知情人的姓

名。

第十一条接受举报。

对于来信举报，简明摘出内容提要，填写相关表格，随信件

一起送领导阅批。对于电话举报，受理电话举报要询问举报人概

况和举报内容，如实做好举报电话记录，在条件许可的情况下，

对重要的举报应该录音。对于举报人来访，接待人员应认真听取

来访人的检举、控告和申诉，了解来访人来访的目的、所反映主

要问题的时间、地点、主要事实、证据等，做好记录。

第十二条对举报的处理。

收到的线索经过审查后，属于纪检监察受理范围的举报，予

以受理并按程序进行查办。经审查不属于纪检监察受理范围的，

分情形作如下处理：

（一）对不需要处理的一般上访问题，应做好上访人的思想

工作，讲清道理，劝其返回；应由所属单位解决的问题，告知其

回所属单位处理。

（二）不属于纪检监察受理的举报电话，需告知举报人向有

关部门反映。

（三）对于来信举报，不属于纪