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网络交易疑似违法线索收集反馈规范

1范围

本文件规定了网络交易疑似违法线索收集反馈的原则、收集、转交、核查、反馈和资料管理等要求。本文件适用于网络交易疑似违法线索的收集与反馈工作。

2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T35273信息安全技术个人信息安全规范

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

网络交易疑似违法线索

通过各类渠道发现的，可能违反《电子商务法》《消费者权益保护法》《反不正当竞争法》等相关法律法规的网络销售行为信息，包括但不限于虚假宣传、销售假冒伪劣商品、不正当竞争、侵犯消费者权益等行为的线索。

4原则

4.1收集合规：数据收集合法合规，按照《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》的要求，仅采集公开可访问的网络信息，对涉及个人敏感信息需实施脱敏处理，不应非法收集、存储、使用个人信息。

4.2反应及时：实时监测、快速响应，及时捕获线索，避免证据灭失。

4.3协同闭环：监管部门、网络交易监测机构、网络交易平台、社会主体应建立“收集-转交-核查-反馈”协同闭环，多方联动，形成协同合力。

4.4可追溯性：线索收集、转交、核查、反馈的全流程应记录操作轨迹。相关的电子数据、纸质材料、沟通记录等应形成完整链条。数据流转过程中，原始数据不应擅自篡改。

5收集

5.1监管部门

5.1.1通过官方投诉平台（12315平台、市长热线、消费者协会等）、网络投诉平台、信函、来访登记等），接收社会主体提交的疑似违法线索。

5.1.2定期开展网络销售市场专项检查，通过平台数据对接、网络爬虫技术、关键词检索等方式，筛查疑似违法交易行为。

5.1.3对重点行业（如食品、药品、化妆品、电子产品等）、重点商家（如投诉量较高、信用等级较低的商家）进行定向监测，发现疑似线索。

5.1.4通过技术系统分析网络销售交易数据、投诉举报数据、舆情数据等，挖掘潜在违法线索。

5.1.5建立跨部门数据共享机制，与各行业主管部门、行业协会、第三方数据机构实现数据互通。定期汇总整合多渠道数据，包括12315投诉举报数据、舆情数据、行政处罚数据、知识产权侵权投诉数据等。

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5.2网络交易监测机构

5.2.1按照《网络安全法》《数据安全法》的要求，仅采集公开可访问的网络信息，对个人敏感信息进行脱敏处理；

5.2.2通过分布式爬虫技术对公开网络信息进行高覆盖抓取，支持PC端、移动端（APP、小程序、H5）、直播流等多形态数据获取。针对微信公众号、短视频平台等封闭生态，通过API对接或合规授权方式获取监测权限。

5.2.3每日自动抓取主流平台商品信息、交易记录、用户评价。

5.2.4开展专项监测，针对平台促销活动节点（如双11）或突出问题（如虚假宣传、假冒奢侈品），启动定向爬虫，聚焦特定品类、价格区间或商家群体。

5.2.5应进行跨维度关联分析，整合监测数据与外部数据（如12315投诉数据、舆情信息），挖掘隐性线索。

5.2.6行业共性问题筛查，通过聚类算法分析某一行业的高频违法特征，如发现美妆行业普遍存在“成分虚假标注”问题，形成行业性线索报告，包含违法比例、典型案例、区域分布等维度。

5.2.7对采集数据清洗校验，进行去重、降噪处理，通过与行业主管部门主体信息库比对，校验商家营业执照、ICP备案等资质真实性，剔除无效数据。

5.2.8应构建追溯链条，对疑似违法商品追踪其供应链信息，形成“商家-商品-供应链”完整线索链。

5.3网络交易平台

5.3.1搭建平台专属的违法违规监测系统，与平台交易系统、商家管理系统、用户互动系统实现数据互通，实时获取全平台运营数据。

5.3.2利用平台后台数据系统，围绕直播内容、商品信息、交易记录、账号异常、营销合规等重点方向进行筛查，设置违法违规关键词和行为预警机制，发现疑似违法线索。

5.3.3构建完善的商家信用评价体系，设置多维度评价指标，包括但不限于：合规经营指标、服务质量指标、交易诚信指标、商品质量指标。对商家进行评价分级。

5.3.4对不同信用等级的商家实施差异化监控措施，对信用等级持续下降或触发信用预警的商家，启动专项监控，安排专人跟踪其经营行为，定期核查商品信息、交易记录、用户反馈，及时发现并处理疑似违法线索。

5.3.5平台内部针对特定时期或特定品类进行人工巡查与抽查，发现疑似违法线索。

5.3.6建立线索上报流转流程，平台内部