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公司股权转让会议决议书模板标准

一、决议书的核心构成要素

一份标准的股权转让会议决议书，无论其具体内容如何变化，都应包含以下核心构成要素，以确保其法律效力和可执行性：

1.会议基本信息：清晰载明会议的名称（如“股东会决议”或“董事会决议”，视公司类型及章程规定而定）、召开时间、召开地点。

2.会议召集与通知情况：说明会议是如何召集的，召集程序是否符合《公司法》及公司章程的规定，以及通知全体股东或董事的具体情况（包括通知时间、方式、内容等）。

3.参会人员情况：列出实际出席会议的股东（或董事）姓名/名称、持股比例（或董事席位），以及是否达到法定或章程规定的有效表决比例。如涉及委托代理出席，需注明代理人信息及授权范围。

4.会议议题：明确本次会议审议的核心议题，即关于特定股权转让事宜的议案。

5.议案审议与表决情况：详细记录参会人员对股权转让议案的审议过程，并明确载明表决方式（如举手、书面、记名投票等）及最终的表决结果（同意、反对、弃权的票数及比例）。

6.决议内容：这是决议书的核心部分，需明确、具体地列出股东会或董事会就股权转让事宜所作出的决定。

7.签署部分：由出席会议的股东（或董事）签字或盖章，并加盖公司公章（如为股东会决议），注明决议作出的日期。

二、股权转让会议决议书模板框架

以下提供一个股权转让会议决议书的通用模板框架，并附带撰写要点说明，企业可根据自身情况（如有限责任公司或股份有限公司，是否涉及国有股权、外资等特殊情况）及具体交易结构进行调整。

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[公司全称]股东会决议（或董事会决议）

会议名称：[公司全称][年份]第[X]次股东会（或董事会）决议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下]午[XX时XX分]

会议地点：[具体地点，如：公司XX会议室或XX地址]

会议召集人：[召集人姓名/名称，如：董事长XXX或股东XXX]

会议主持人：[主持人姓名/职务]

会议通知情况：本次会议已于[XXXX年XX月XX日]通过[书面/电子邮件/传真等]方式向全体股东（或董事）发出了书面通知，通知中载明了会议召开的时间、地点、议题及其他相关事项，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

参会人员情况：

1.出席本次股东会（或董事会）的股东（或董事）及授权代表共[X]名，代表公司[X]%的表决权（或全体董事的[X]/[Y]）。具体如下：

*股东（或董事）1：[姓名/名称]，持有公司[X]%股权（或董事），[亲自/委托代理人XXX]出席；

*股东（或董事）2：[姓名/名称]，持有公司[X]%股权（或董事），[亲自/委托代理人XXX]出席；

*（以此类推，列出所有参会股东/董事）

2.公司[监事/高级管理人员][姓名]列席了本次会议（如适用）。

会议议题：审议并表决《关于[转让方名称/姓名]向[受让方名称/姓名]转让其持有的本公司[X]%股权的议案》

议案审议及表决情况：

与会股东（或董事）认真听取了[转让方/提议人]就上述议案所作的说明，并进行了充分的讨论和审议。

经与会股东（或董事）表决，一致（或多数，需注明具体票数及比例，如：代表[X]%表决权的股东同意）通过以下决议：

一、关于同意[转让方名称/姓名]向[受让方名称/姓名]转让其持有的本公司股权的决议：

1.同意公司股东[转让方全称/姓名]将其合法持有的本公司[X]%的股权（对应注册资本[具体金额，可写“人民币XX万元”，但注意避免四位以上数字，此处可灵活处理为“对应注册资本人民币XX万元整”或根据实际情况描述]，占公司总股本的[X]%）以[转让价格的确定方式，如：经双方协商确定的价格或经评估的价格]转让给[受让方全称/姓名]。

2.同意上述股权转让完成后，公司的股权结构变更为：

*[受让方全称/姓名]持有本公司[X]%的股权；

*[其他股东姓名/名称]持有本公司[X]%的股权；

*（以此类推，列出变更后所有股东的持股情况）

3.同意[转让方名称/姓名]与[受让方名称/姓名]就上述股权转让事宜另行签署《股权转让协议》。

二、关于修改公司章程的议案（如适用）：

1.同意就本次股权转让事宜对公司章程第[X]章第[X]条（关于股东及其出资情况的条款）进行相应修改，具体修改内容详见附件《[公司全称]章程修正案》（或《[公司全称]新章程》）。

2.授权公司[法定代表人/指定人员姓名及职务]负责办理本次公司章程修改的工商备案登记手续。

三、关于授权办理股权转让相关事宜的决议：

授权公司[法定代表人姓名]或其指定的[经办人姓名及职务]代表公司负责办理本次股权转让所涉及的工商变更登记、税务登记等相关手续，并签署相关法律文件。

四、其他事项（如无，可删除