公司反洗钱业务操作与风险管理测试卷附答案.docx

公司反洗钱业务操作与风险管理相关知识测试试卷

您的姓名：[填空题]*

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您的部门：[填空题]*

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1.自然人甲、乙是A公司的股东，分别持有30%和25%的股权。自然人丙不持有A公司股权，但最终享有该公司25%的收益权。自然人丁也不持有A公司股权，但能够对该公司实施实际控制。A公司受益所有人为（）[单选题]*

A、甲、乙

B、甲、乙、丙

C、甲、乙、丁

D、甲、乙、丙、丁(正确答案)

E、丁

2.各业务部门/分支机构每半年核查非自然人相关信息是否有更