反洗钱业务知识测试卷含客户核实及尽职调查测试卷有答案.docx

反洗钱业务知识测试试卷含客户核实及尽职调查要点

基本信息：[矩阵文本题]*

柜员工号：

________________________

柜员姓名：

________________________

机构号:

________________________

网点名称

________________________

《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，由（）起施行[单选题]*

45626

45657

45658(正确答案)

46023

在业务关系存续期间，发现客户交易与掌握的客户身份不符时，金融机构应（）。[单选题]*

直接终止业务关系

报告公安机关

忽略该情