第五章-反洗钱法.ppt

中华人民共和国反洗钱法

;目录;;;意义:;第一章总则;;3、洗钱的方式;;5、洗钱的途径和手法;;;（2）通过投资办产业的形式进行洗钱。;;;;;;;;;;第二章反洗钱监督管理（8—14条）;综合《反洗钱法》第8、10、28等条款规定，人民银行应履行的反洗钱职责有：;;;;;国家反洗钱中心的主要职责：;;;;;;;;;第三章金融机构反洗钱义务;1、金融机构反洗钱内控制度;反洗钱内控制度制订至少达到以下三项要求：;;;;1、金融机构按规定应建立客户身份识别制度;2、对客户身份识别的一般要求;;;;;1、金融机构向执法部门核实客户身份信息的必要性;2、有关执法部门具备提供金融