2025年银行系统招聘考试反洗钱知识综合能力测试题及答案.docx

2025年银行系统招聘考试(反洗钱知识)综合能力测试题及答案

一、单项选择题

1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向（）报告。

A.国家外汇管理局

B.中国人民银行

C.监察机关

D.侦查机关

答案：D

解析：根据相关法律法规，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应及时向侦查机关报告，以便对犯罪行为进行侦查和打击。所以本题选D。

2.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）