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增资协议范本

重要声明

本增资协议范本（以下简称“本范本”）旨在提供增资交易中常见条款的参考。企业的具体情况千差万别，投资者的需求与关注点亦各有不同。因此，本范本不能替代专业的法律意见。任何依据本范本进行的法律行为，其风险由行为人自行承担。建议在实际操作中，根据交易的具体背景、目标公司的实际状况以及各方的协商结果，对本范本进行实质性的修改和完善，并务必寻求专业律师的帮助，以确保协议的合法性、有效性和可执行性。

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增资协议

甲方（原股东）：

法定代表人/授权代表：

住所/注册地址：

统一社会信用代码/身份证号：

乙方（新增投资方）：

法定代表人/授权代表：

住所/注册地址：

统一社会信用代码/身份证号：

丙方（目标公司）：

法定代表人：

住所/注册地址：

统一社会信用代码：

（以上甲方、乙方、丙方，单独称为“一方”，合称为“各方”）

鉴于条款

1.丙方是一家依据中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司（或股份有限公司），主要从事【简述公司主营业务】业务。

2.甲方为丙方的现有股东，持有丙方【具体比例】的股权。

3.乙方认可丙方的业务前景和管理团队，愿意通过增资方式成为丙方的股东，为丙方的发展提供资金支持。

4.丙方及甲方同意乙方的增资要求，并愿意按照本协议约定的条款和条件接受乙方的投资。

基于以上所述，各方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条定义与释义

1.1本次增资：指乙方依照本协议的约定，向丙方投入资金，丙方相应增加注册资本，乙方成为丙方股东的行为。

1.2增资款：指乙方为获得丙方股权而依照本协议约定应向丙方支付的总金额。

1.3交割日：指本协议约定的增资款支付完成且工商变更登记（或股东名册变更）完成之日，具体以各方确认为准。

1.4公司估值：指各方约定的，在本次增资前丙方的整体价值评估。

1.5尽职调查：指乙方为评估本次增资的可行性及风险，对丙方的法律、财务、业务等方面进行的调查。

第二条增资方案

2.1增资总额与股权安排：

2.1.1各方一致同意，乙方以现金方式向丙方增资人民币【具体金额】万元（大写：人民币【中文大写金额】整）。

2.1.2经各方协商一致，本次增资前丙方的公司估值确定为人民币【具体金额】万元。基于此估值及前述增资总额，本次增资完成后：

（1）丙方的注册资本将由人民币【原注册资本金额】万元增加至人民币【增资后注册资本金额】万元。

（2）乙方以其增资款中的人民币【计入注册资本金额】万元认购丙方新增注册资本人民币【计入注册资本金额】万元，其余人民币【计入资本公积金额】万元计入丙方资本公积金。

（3）本次增资完成后，各方在丙方的股权比例变更为：甲方持有【具体比例】%，乙方持有【具体比例】%。

2.2增资款支付：

2.2.1乙方应在本协议生效且下述先决条件全部满足（或被乙方书面豁免）后的【具体天数】个工作日内，将全部增资款一次性支付至丙方指定的如下银行账户：

账户名称：【丙方银行账户名称】

开户银行：【丙方开户银行】

银行账号：【丙方银行账号】

2.2.2丙方应在收到乙方全部增资款后【具体天数】个工作日内向乙方出具收款确认书。

2.3工商变更：

2.3.1丙方应在收到乙方全部增资款后【具体天数】个工作日内，负责办理本次增资所涉及的注册资本增加、股东变更及公司章程修改等相关的工商变更登记手续，并承担相关费用。

2.3.2甲方应积极配合丙方完成上述工商变更登记手续，包括但不限于签署相关文件、提供必要资料等。

2.3.3乙方应提供办理工商变更登记所需的应由其提供的文件资料。

第三条先决条件

3.1乙方支付增资款以下列条件的全部满足为前提（除非乙方书面同意豁免）：

（1）本协议已由各方正式签署并生效。

（2）乙方对丙方的尽职调查结果令乙方满意，未发现对本次增资构成实质性不利影响的情形。

（3）丙方及甲方在本协议中所作的陈述与保证在所有重大方面真实、准确、完整。

（4）丙方股东会（或董事会，视公司章程规定及交易金额而定）已依法作出决议，同意本次增资及相关的股权结构调整、公司章程修改等事项。

（5）本次增资不违反任何对丙方或甲方有约束力的法律、法规、判决、裁定或合同。

第四条各方的权利与义务

4.1甲方的权利与义务：

（1）有权按照本协议约定及增资后的股权比例享有股东权利，承担股东义务。

（2）保证其向乙方及丙方提供的与本次增资相关的信息真实、准确、完整，不存在重大遗漏或虚假陈述。

（3）按照本协议约定配合丙方完成本次增资的工商变更登记等相关手续。

（4）承诺在本次增资完成前，未经乙方书面同意，不进行任何可能对丙方股权结构、经营状况或财务状况产生重大不利影响的行为。

4.2乙方的权利与义务：

（1）有权对丙方