网点建设操作作业规程.docVIP

北京分行网点建设操作规程（试行）

第一条为了加强我行网点建设管理工作，确保规范化高效运作，依据《北京分行网点建设管理措施（暂行）》（京农银发[]第238号），特制订本操作规程。

第一章网点建设委员会办事步骤

第二条会议内容

网点建设委员会（以下简称“网点委”）关键负责审议网点建设工作规章制度、总体计划、实施方案、网点建设装修标准和设计方案，审议表决网点新建、变更项目和装修改造项目，确定各类入围承包商，审议表决其它相关网点建设重大决议事项等。

第三条会议召集

一、各组员单位委员依据需要以签报形式向网点委主任提请召开会议，列明会议关键议题，同意后由办公室统一安排。会议由网点委主任或授权副主任主持召开。

二、会议必需提前最少1个工作日通知各委员和其它参会人员（包含外单位参与人员），议程内容包含会议时间、地点、和会人员、关键内容和估计占用时长，同时准备好充足会议资料。

三、参与会议委员必需超出总数三分之二，会议审议结果才为有效。

第四条出席纪律

一、网点委各组员按时参与会议，不得无故不参与会议，确有公务应提前最少1个工作日向网点委主任请假，得到同意后将替换人员通知网点办。

二、会议审议事项均为我行商业机密，各组员不得向外透露。

三、各组员不得利用和承包商、营业机构关系影响网点委决议。

第五条会议程序

一、会议中通常由网点办或其它会议提议人陈说审议内容，各委员提出修改意见和自己判定结果。

二、包含营业机构新建、变更、物业购置或租赁项目采取记名投票方法表决，网点办工作人员当场统计投票结果，少数服从多数。最终由会议主持人依据投票结果签署决议意见。网点委主任有一票否决权。

三、其它网点建设议题采取民主集中制标准，最终由会议主持人依据委员们意见签署决议意见。

四、审议结果分为经过，否决和复议三种，其中复议只有一次机会。

五、会议结束后，网点办依据会议统计向各委员发送会议纪要，并依据审议结果编纂多种项目文件，进入下一步工作步骤。

六、网点委会议纪要专夹保管，期限五年。

第二章营业机构新建、变更审批步骤

第六条调查分析

一、网点办根据总行《相关印发〈中国农业银行骨干网点建设暂行措施〉通知》（农银发[]106号）文件要求采取“选址及市场分析五步工作法”，对拟新建、变更营业机构认真进行筛选，选定符合我行网点建设计划项目。

二、初步选定项目由网点办组织支行编写《营业机构可行性研究汇报》，关键内容包含：网点位置及市场研究汇报，网点服务策略、功效计划和业务发展目标，网点所需各项资源计划，投资建设方案和网点建设办公室审查意见，其中部分内容可用骨干网点建设档案中相关表格替换。包含变更项目还要有现有营业机构现实状况分析，经营情况，变更理由等内容。

三、《营业机构可行性研究汇报》根据营业机构分别装订成册，编制项目编号，规则为第1-3位为北京分行代码（11-）；4-5位为项目代码，新建为XJ，撤消为CX，合并为HB，迁移为QY；6-7位公元年后2位；8-11位为序列号，如：11-XJ050001。项目文件中均应标注项目编号。

四、需要向网点委提醒资料包含：《营业机构新建/变更审批表》（附件1），《营业机构可行性研究汇报》，营业机构物业情况介绍，营业机构周遍环境地图，现房产主报价情况和早期谈判情况，营业机构（或房屋）现场实拍影像和网点委要求其它资料。

第七条上会审议

一、项目材料准备齐全后网点办依据本规程第三条要求提请召开网点委会议，同时整理准备好会议资料。

二、资料标准上经过电脑投影设备放映，不分发纸制文件，确须制作要为每个参会人员准备好项目资料。

第八条后续处理

一、否决项目由网点办通知相关房产主和支行审议结果，同时整理项目资料，关闭归档。

二、复议项目（一次机会）由网点办重新整理、补充项目资料，再次提请网点委表决。

三、经过项目由网点办凭网点委审批结果，依据总分行要求和项目实施计划进行后续处理。

（一）包含房屋购置或租赁项目由分行领导组织政府采购办公室和网点建设办公室组成物业谈判小组和房产主开展实质性谈判；网点办根据要求向总行拟写营业机构购置/租赁请示文件。

（二）包含撤销和合并项目由网点办组织支行办理撤消和合并事宜。

（三）购置和租赁项目经总行同意后，我行物业谈判小组和房产主谈判确定最终价格，如满足总行文件要求条件，则由分行统一对外签署购置或租赁协议；如谈判仍不能满足总行要求，则择期召开网点委会议审议对策。

第九条物业移交和市场准入

一、已签署物业购置或租赁协议由网点办统一和房产主办理资金结算和房屋入住手续。

二、包含新建、迁址由网点办组织相关支行根据市场准入要求向银监局上报新址筹备手续，取得其书面同意后方可实施。

三、撤销或合并项目由网点办组织相关支行进行搬迁准备并和房产主办理退房手续，同时根据《相关转发〈国有独资商业银行市场准入工作程序