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融资合同协议2025年风险投资条款

本融资合同协议（以下简称“协议”）由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方（投资者）：[风险投资公司全称]

统一社会信用代码/注册号：[投资者代码]

法定代表人：[投资者法定代表人姓名]

地址：[投资者地址]

乙方（被投公司）：[被投公司全称]

统一社会信用代码/注册号：[公司代码]

法定代表人：[公司法定代表人姓名]

地址：[公司地址]

鉴于：

（1）甲方是一家致力于投资具有高增长潜力的初创企业和成长型企业的风险投资机构；

（2）乙方是一家致力于[公司主营业务]的创新型企业，拥有[简述核心产品、技术或服务]；

（3）甲方愿意根据本协议约定的条款和条件向乙方提供[具体金额]人民币（以下简称“本轮融资款”）的风险投资，乙方愿意接受该投资。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就本轮融资事宜达成协议如下：

第一条投资标的与估值

1.1甲方同意向乙方投资本轮融资款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

1.2本轮融资款将用于[具体资金用途，如研发投入、市场拓展、团队建设等]。

1.3双方确认，在本协议签署之日，乙方经评估确认的估值为基础估值，双方同意以[具体估值方法，如可比公司法、收益法等]确定的[具体估值金额]人民币（大写：[金额大写]）作为乙方在本轮融资中的估值。

1.4甲方根据本协议第一条约定的投资金额和乙方的基础估值，将获得乙方新增发行的[具体股权比例]%的股权，该等股权为[具体股权形式，如普通股或优先股]（以下简称“投资股份”）。

第二条投资结构

2.1乙方同意发行投资股份，甲方支付本轮融资款后，即自动获得投资股份。

2.2投资股份的发行价格为每股[具体发行价格]人民币（大写：[金额大写]），总发行价格为本轮融资款人民币[具体金额]元（大写：[金额大写]）。

2.3除非双方另有书面约定，投资股份不设票面利率或分红权，但甲方有权依据相关法律法规及公司章程规定获得分红。

第三条保护性条款

3.1董事会席位：甲方有权提名[具体数量]名董事进入乙方董事会，占乙方董事会总席位的[具体比例]%。若乙方董事会总席位数发生变更，甲方提名的董事席位比例相应调整，但甲方维持至少[具体数量]席位的权利不变。

3.2信息权：自本协议生效之日起，甲方有权在以下时间获取乙方的以下信息：

（1）每月获取乙方经审计的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）及未经审计的月度财务报表；

（2）每季度获取乙方董事会会议纪要、重要的合同、重大投资决策记录、重大法律诉讼或仲裁文件、员工薪酬构成及关键人员变动信息；

（3）每年进行全面的财务和业务尽职调查，乙方应提供必要的协助。

3.3财务控制权：未经甲方事先书面同意，乙方不得进行以下活动：

（1）进行任何新的股权融资；

（2）出售、处置或以任何方式变卖乙方的主要资产；

（3）发生超过人民币[具体金额]元的资本性支出；

（4）修改乙方的公司章程；

（5）解散或清算乙方；

（6）签署对乙方具有重大不利影响的担保、抵押或关联交易；

（7）甲方合理认为可能损害甲方权益的其他重大事项。

3.4反稀释条款：若乙方后续进行股权融资，且新的投资者或股东支付的每股价格低于本次投资时的每股发行价格，则：

（1）对于采用完全棘轮（FullRatchet）机制的，甲方持有的投资股份在此次后续融资中自动按照后续融资的每股价格重新计算其对应的股权比例；

（2）对于采用加权平均（WeightedAverage）机制的，甲方持有的投资股份在此次后续融资中按照加权平均法调整其估值，计算公式为：[简述加权平均计算公式]。

3.5优先清算权：在本协议项下，若乙方发生清算、破产、解散或被强制执行其全部资产时，在支付完所有员工工资、社会保险费用和税款，以及清偿所有到期债务后，甲方有权在普通股股东之前按照其投资本金[具体倍数，如1倍或2倍]的比例优先收回投资。

3.6随售权：当乙方向其董事、高级管理人员、核心技术人员或员工发行股票、期权或其他具有股权激励性质的工具时，甲方有权以相同的价格和条款按其持股比例“搭便车”购买相应份额的股票。

3.7拖售权：当乙方持有其股权的股东合计向第三方出售其持有的乙方[超过具体比例，如75%]的股权时，乙方或其控股股东有义务在收到出售要约后[具体天数，如30]日内，以同等条件向甲方出售其持有的乙方全部股权。

3.8保密：甲乙双方应对本协议的内容以及因签署和履行本协议而获知的对方商业秘密、财务信息等承担保密义务，非经对方书面同意，不得向任何第三方披露，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。本保密义务