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合同诈骗犯罪课件

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目录

01

合同诈骗概述

02

合同诈骗的手段

03

合同诈骗的法律依据

04

合同诈骗的预防

05

合同诈骗的侦破与处理

06

合同诈骗案例分享

合同诈骗概述

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01

定义与特点

隐蔽性强，涉及金额大

主要特点

以合同为手段，非法占有他人财物

诈骗定义

合同诈骗的类型

编造不存在事实诱签

虚构事实诈骗

01

故意隐瞒关键信息

隐瞒真相诈骗

02

骗取财物后消失

收预付款后逃匿

03

合同诈骗的危害

01

经济损失严重

合同诈骗导致受害者遭受重大经济损失，影响个人或企业的正常运营。

02

信任危机加剧

合同诈骗破坏了商业信任，加剧了社会信任危机，影响市场经济秩序。

合同诈骗的手段

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02

常见诈骗手法

收受财物后逃匿

取得财物即消失逃避

虚构事实行骗

编造虚假单位、身份骗签合同

隐瞒真相诱签

隐瞒履约能力骗对方

高科技诈骗手段

01

伪造电子签名

不法分子伪造或盗取电子签名，假冒当事人进行诈骗。

02

利用AI技术

利用AI换脸、语音合成等技术进行深度伪造，实施诈骗。

防范措施

核实人员单位，多方搜集信息。

核实对方信息

警惕交易反常，避免人货分离。

注意交易反常

合同诈骗的法律依据

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03

相关法律法规

刑法第二百二十四条

规定合同诈骗罪情形及刑罚。

司法解释

细化量刑指导意见。

刑事责任认定

法律依据

《刑法》第二百二十四条

认定条件

非法占有目的，诈骗数额较大

案例分析

诈骗数额较大

虚构事实诈骗

01

个人诈骗达五千元，即构成合同诈骗罪，将受法律制裁。

02

以伪造票据作担保签合同，骗取财物，属合同诈骗行为。

合同诈骗的预防

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04

企业防范策略

严格核实合作方主体资格、资信及履约能力。

审查对方资质

01

02

合同条款明确无歧义，关键条款详细约定。

审慎合同条款

03

掌握合同履行情况，建立档案提高防骗能力。

建立合同档案

个人防范意识

提高警惕，对合同细节严格审查，避免盲目信任。

01

增强风险意识

了解合同法及诈骗相关法律，增强自我保护能力。

02

学习法律知识

政府监管作用

01

出台并修订《合同行政监督管理办法》，明确合同诈骗立案标准。

02

市场监管局开展专项整治，严厉打击合同欺诈违法行为。

完善法律法规

加强执法力度

合同诈骗的侦破与处理

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05

侦破流程

接收报案，审核材料，判断是否立案。

立案受理

01

全面调查，收集证据，采取强制措施。

侦查取证

02

处理与审判

受害人报案，公安审查立案。

报案与立案

01

公安侦查收集证据，检察院审查起诉。

侦查与起诉

02

案件后续管理

依据判决进行罚金、监禁等处罚，可申请强制执行。

审判后执行

公安侦查后移交检察院，再至法院审判。

立案后跟进

合同诈骗案例分享

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06

经典案例回顾

吴某等人山寨品牌网站，虚假招商骗加盟费1亿余元。

茶饮加盟诈骗

刘某等人注册空壳公司，冒充电商平台骗保证金7000万。

电商诈骗案

案例教训总结

01

谨慎签订合同

强调合同细节，避免模糊条款，是防范合同诈骗的关键。

02

核实对方信息

在签订合同前，务必核实对方身份及资质，以防陷入诈骗陷阱。

防范经验交流

在签订前，务必对合同条款逐一审查，确保无误。

严格审查合同

01

通过官方渠道核实对方企业或个人身份，避免与诈骗团伙交易。

核实对方身份

02

谢谢

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