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2025年股权投资框架协议

本协议由以下双方于2025年[具体日期]在[具体地点]签署：

甲方（投资方）：[投资方全称]，一家根据[注册地国家或地区]法律设立并存续的[公司类型]，其注册地址位于[注册地址]。甲方系[说明甲方性质，如：基金管理人、有限合伙企业等]。

乙方（目标公司）：[目标公司全称]，一家根据[注册地国家或地区]法律设立并存续的[公司类型]，其注册地址位于[注册地址]。

鉴于：

1.甲方拥有一定的股权投资能力和资源，寻求对具有发展潜力的非上市公司进行股权投资；

2.乙方是一家正在运营的[行业领域]公司，具备良好的发展前景和投资价值；

3.甲方初步表示有意向对乙方进行股权投资，乙方亦有意向接受甲方的投资以促进自身发展；

4.为促成双方未来可能达成的股权投资协议，明确双方在初步尽职调查和谈判期间的基本权利与义务，双方根据平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条投资意向

甲方表达初步意向，考虑对乙方进行股权投资，投资金额预计为[投资金额区间，如：人民币XX万元至XX万元]，具体投资金额、条件及形式将在双方后续协商的正式投资协议中确定。乙方接受甲方的初步投资意向。

第二条尽职调查权

1.在本协议有效期内且满足第三条约定的前提条件的前提下，甲方有权为审慎评估乙方而进行尽职调查。尽职调查的范围包括但不限于：甲方的内部决策程序所需文件、乙方的公司治理结构、业务运营、财务状况、资产质量、法律合规、环境安全、劳动人事、知识产权、税务、环保、关联交易及潜在风险等乙方书面提供的或其书面同意甲方获取的资料及信息。

2.甲方进行尽职调查时，有权进入乙方的生产经营场所进行实地考察，查阅相关文件和记录，访谈相关人员，并要求乙方提供必要的协助。

3.乙方承诺向甲方提供其在尽调期间要求提供的所有必要文件、资料和信息，保证所提供资料和信息真实、准确、完整、未经过时，并保证对其提供给甲方的任何资料和信息的保密性。乙方应确保其指定的为甲方提供资料和信息的第三方（包括但不限于其审计师、律师、财务顾问等）按照甲方的合理要求向甲方提供相关信息。

4.甲方对通过尽职调查所获取的乙方商业秘密负有保密义务，按照本协议第五条的约定处理。

第三条投资前提条件

甲方对乙方的股权投资（如有）及双方后续签署正式投资协议，以同时满足以下全部条件为前提：

1.甲方已获得其内部决策机构（如投资决策委员会）就投资乙方事项的批准。

2.乙方承诺按照甲方的要求，在约定的期限内（通常自本协议签署之日起[]日内）提供完整的、用于尽职调查和签署正式投资协议所需的法律文件、财务文件及其他资料，并保证文件内容的真实性、准确性、完整性和合法性。

3.乙方承诺配合甲方进行尽职调查，并根据甲方的合理要求提供必要的协助。

4.尽职调查结果表明，乙方及其主要资产权属清晰，无重大法律纠纷、诉讼或仲裁；其业务运营符合所有适用的法律法规，包括但不限于公司法、证券法、环保法、劳动法、税法等，且不存在任何重大违规行为或行政处罚。

5.乙方在其财务报表所依据的会计原则及会计政策方面不存在重大偏差，财务状况良好，具备持续经营能力，不存在可能导致其无法偿还到期债务的财务困难或重大资不抵债风险。

6.[可根据实际情况增加其他前提条件，如：乙方董事会/股东会同意本次投资及后续协议条款、不存在对目标公司控制权产生重大不利影响的潜在交易等]。

第四条投资条款（初步意向）

双方就甲方向乙方进行股权投资的基本条款达成初步意向，具体内容如下：

1.投资形式：甲方拟以[股权/可转换债券等其他形式]对乙方进行投资。

2.投资金额：甲方拟投资金额为人民币[]万元（大写：[金额大写]），占乙方[投后/投前]总股本/总权益的[]%。具体投资金额及价格将在双方签署正式投资协议时根据尽职调查结果协商确定。

3.资金用途：乙方承诺将甲方的投资款主要用于[具体说明资金用途，如：补充流动资金、研发投入、市场拓展、偿还债务等]。

4.估值：双方同意在尽职调查完成后，按照[约定估值方法，如：双方协商确定/采用专业评估机构报告]对乙方进行估值，以确定最终的投资价格。本协议不构成任何关于估值的具体承诺或保证。

5.[可根据实际情况初步约定其他核心条款，如：是否设置优先清算权、反稀释条款、保护性条款（如一票否决权）等，但需注意其非约束性]。

第五条保密义务

1.任何一方对于因签署或履行本协议而获悉或接触到的对方的保密信息（包括但不限于本协议的全部或部分内容、甲方的投资策略、财务信息、客户信息、乙方未公开的经营信息、技术信息、财务数据、法律文件等）均应视为保密信息。

2.未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方（但为履