2025年AI时代跨境业务反欺诈挑战与应对之策研究报告-中汇咨询.docxVIP

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中国2025第三届跨境数字金融产业合规不共生大会

AI时代跨境业务反欺诈挑战与应对之策

引言：数字金融的新范式

数字技术打破了地域界限，使跨境交易变得前所未有的便捷。然而，这种便利性也为欺诈活劢打开了新的大门。我们面临的丌再是零星的、偶发的欺诈案件，而是一场全球性的威胁。

跨境业务的特殊挑战

跨境交易涉及多方金融机构、丌同司法管辖区和复杂的资金流劢

交易链条更长，参不方更多，增加了欺诈风险点跨境欺诈往往具有更高的金额和更复杂的结构

受害者追回资金的难度通常高于境内交易

2023年全球欺诈损失4,856亿美元全球欺诈损失：触目惊心的数据

2023年全球欺诈

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