中航证券有限公司泉州九灌路证券营业部2025年反洗钱知识测试测试卷及答案.docx

中航证券有限公司泉州九灌路证券营业部2025年反洗钱知识测试测试卷及答案

岗位[填空题]*

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姓名：[填空题]*

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1、根据反洗钱法规定，金融机构应当建立客户身份识别制度，以下哪项不属于客户身份识别的内容?（）[单选题]*

A、客户的姓名、地址、职业等信息

B、客户的出生日期、国籍等信息

C、客户的账户交易信息(正确答案)

D、客户的联系方式

2、金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项行为是不符合规定的?（）[单选题]*

A、要求客户提供身份证