原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
广州银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法知识测试卷
1.以下哪一项不是开展洗钱风险自评估应当遵循的主要原则:（）[单选题]*
A.全面性原则
B.灵活性原则
C.审慎性原则(正确答案)
D.匹配性原则
出处:广州银行机构洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2021修订版）广银发〔2021〕458号[填空题]*
_________________________________
2.以下哪一项不是洗钱风险自评估的组成部分:（）[单选题]*
A.或有风险评估(正确答案)
B.固有风险评估
C.控制措施有效性评估
D.剩余风险评估
出处:广州银行机构洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（20
文档评论（0）