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变更股东的股东会决议范本

重要提示

本范本为根据一般情况拟定的通用格式，仅供参考。由于各公司的具体情况（如股权结构、公司章程规定、变更原因等）存在差异，实际使用时务必结合公司自身情况进行修改和完善，并建议咨询专业律师的意见，以确保符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，避免法律风险。

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[公司全称]股东会决议

会议名称：关于变更公司股东的临时股东会会议

会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]

会议地点：[公司会议室或其他具体地点，例如：公司办公室X层X会议室]

参会股东（或股东代表）：

1.[原股东A姓名/名称]，持有公司[原出资比例A]%的股权。

2.[原股东B姓名/名称]，持有公司[原出资比例B]%的股权。

3.（如有其他原股东，请逐一列出）

缺席股东：（如有，请注明姓名/名称及缺席原因，如无则写“无”）

会议主持人：[董事长姓名或执行董事姓名或会议推选的主持人姓名]

会议记录人：[记录人姓名]

会议通知情况：

公司已于本次股东会会议召开十五日前，通过[书面送达/电子邮件/传真等方式，根据公司章程规定填写]向全体股东送达了本次股东会会议的通知，通知中载明了会议的时间、地点、议题及其他相关事项。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

会议应到股东[数字]名，实到股东[数字]名，代表公司[实到股权比例]%的表决权。（注：此处应确保实到股东代表的表决权达到公司章程规定的作出有效决议所需的比例，通常为三分之二以上或过半数，具体依公司章程及决议事项而定。）

会议议题：审议并表决关于公司股东变更及相应修改公司章程的议案。

会议议程及决议情况：

经与会股东（或股东代表）认真审议，就上述议题达成如下一致决议：

一、关于同意股东[原股东姓名/名称，如为多位原股东同时变更，可分别列明或概括说明]将其持有的本公司部分/全部股权进行转让/退出的决议。

1.同意股东[转让方股东姓名/名称，如为自然人股东，应注明身份证号；如为法人股东，应注明统一社会信用代码]将其持有的本公司[具体转让出资额或股权比例，例如：XX万元出资额（占公司注册资本的XX%）]的股权，以[转让价格，如“人民币XX万元”或“双方协商确定的价格”]的价格转让给[受让方股东姓名/名称，同样需注明身份信息]。

*（若为多位股东间的股权转让，或有股东退出、新股东加入等复杂情况，应分别清晰列明每一笔股权转让的转让方、受让方、转让股权数额及比例。）

*（若涉及公司减资导致股东出资额减少或股东退出，需另循减资程序，并在此处明确减资相关安排及对股东权益的影响。）

2.本次股权转让/变更完成后，公司的股东及出资情况变更如下：

*变更前股东及出资情况：

*股东一：[原股东A姓名/名称]，出资额[原出资额A]万元，出资方式[货币/实物/知识产权等]，出资比例[原出资比例A]%；

*股东二：[原股东B姓名/名称]，出资额[原出资额B]万元，出资方式[货币/实物/知识产权等]，出资比例[原出资比例B]%；

*（如有其他原股东，继续列明）

*变更后股东及出资情况：

*股东一：[新股东A姓名/名称或未变更的原股东姓名/名称]，出资额[新出资额A]万元，出资方式[货币/实物/知识产权等]，出资比例[新出资比例A]%；

*股东二：[新股东B姓名/名称或未变更的原股东姓名/名称]，出资额[新出资额B]万元，出资方式[货币/实物/知识产权等]，出资比例[新出资比例B]%；

*股东三：[新加入股东姓名/名称，如适用]，出资额[新出资额C]万元，出资方式[货币/实物/知识产权等]，出资比例[新出资比例C]%；

*（清晰列出变更后所有股东的完整信息，确保出资额总和等于注册资本，出资比例计算准确无误。）

二、关于同意吸收/增加新股东[新股东姓名/名称]的决议（如适用，若仅为原股东间转让，则无需此条）。

同意吸收[新股东姓名/名称]为公司新股东，其以[出资方式]出资[具体出资额]万元，持有本公司[相应股权比例]%的股权。（此条内容也可并入第一条第2点变更后出资情况中说明。）

三、关于确认公司变更后股东名册及股权结构的决议。

同意根据上述股权转让/变更情况，更新公司股东名册，确认变更后各股东的出资额、出资方式及出资比例（详见本决议第一条第2点变更后股东及出资情况）。

四、关于修改公司章程相应条款的决议。

鉴于公司股东发生变更，同意对公司章程中关于股东姓名/名称、出资方式、出资额、出资比例以及股东会组成等相关条款进行相应修改（或直接声明“同意启用新修订的公司章程”，并将新章程作为本决议附件）。具体修改内容如下：

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