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银行行长办公会议事规则

第一章总则

第一条为进一步规范本行行长办公会议事行为，提高决策的科学化、民主化、制度化水平，保证会议效率和质量，根据国家有关法律法规及本行章程，特制定本规则。

第二条行长办公会是本行行长行使经营管理职权、进行集体决策的议事机构，是行长领导本行日常经营管理工作的重要形式。

第三条行长办公会讨论和决定问题，必须坚持民主集中制原则，实行集体领导下的个人分工负责制。

第四条行长办公会应遵循依法合规、民主决策、务实高效、保密纪律的原则。

第二章议事范围

第五条行长办公会主要讨论和决定本行以下重大事项：

（一）贯彻落实国家有关金融方针、政策、法律法规及上级主管部门、董事会、监事会决议、决定的具体措施和方案。

（二）本行发展战略、中长期发展规划、年度工作计划及总结。

（三）本行年度财务预算、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案（需提交董事会审议的除外）。

（四）本行重要的经营管理政策、内部管理制度和操作规程的制定、修订与废止。

（五）本行组织架构调整、部门职责划分及重要岗位设置。

（六）本行中层管理人员的任免、奖惩及薪酬方案（按规定需报上级审批的除外）。

（七）本行重大投融资项目、资产重组、产权转让、重大合同签订等。

（八）本行单笔金额较大的信贷投放、风险资产处置、呆坏账核销等（具体标准另行制定）。

（九）本行重大科技项目投入、核心系统建设与改造。

（十）本行企业文化建设、精神文明建设、员工队伍建设等重要事项。

（十一）本行重大突发事件应急处置方案。

（十二）需由行长办公会审议的其他重要事项。

第三章会议组织

第六条行长办公会由行长召集并主持。行长不能出席时，可委托副行长召集并主持。

第七条行长办公会的固定参会成员为：行长、副行长、行长助理、财务负责人、风险负责人、董事会秘书（如有）。根据会议议题需要，可邀请总行相关部门负责人、分支行主要负责人或其他相关人员列席会议。必要时，可邀请外部专家、法律顾问等参会提供咨询意见。

第八条行长办公会原则上每月召开一次，如遇重要或紧急事项，可随时召开。

第九条召开行长办公会，一般应提前两个工作日将会议通知（含会议议题、时间、地点、参会人员、列席人员及相关议题材料）送达参会人员。参会人员应提前审阅议题材料，做好发言准备。

第四章议题管理

第十条议题由总行各部门、各分支行根据工作需要提出，填写《行长办公会议题申报表》，经分管行领导审核同意后，报行长办公室汇总。

第十一条行长办公室负责对收集的议题进行初步筛选、整理，形成议题清单，报行长审定。行长根据工作priorities和议题成熟度，确定本次会议的议题。

第十二条提交行长办公会审议的议题，必须材料齐备、事实清楚、依据充分、方案可行，并经过充分的调查研究和必要的协调沟通。对于涉及多个部门的议题，主办部门应事先与相关部门充分协商，形成一致意见；若存在重大分歧，应在议题材料中说明分歧所在及主办部门的倾向性意见。

第十三条未列入会议议题的事项，原则上不安排在当次会议讨论。确因特殊情况需要临时增加议题的，须经主持人同意。

第五章会议程序

第十四条行长办公会议程由主持人确定。会议开始后，按议程逐项进行。

第十五条议题由主办部门负责人或分管行领导作简要说明和汇报，汇报应突出重点、简明扼要。

第十六条参会人员应围绕议题充分发表意见，主持人应引导参会人员畅所欲言，充分讨论。讨论时，应遵循客观、公正、理性的原则，以事实为依据，以制度为准绳。

第十七条主持人在充分听取各方意见后，根据讨论情况进行归纳总结，提出初步意见或方案。

第十八条行长办公会实行民主集中制原则，对重大问题的决策，应经过充分讨论，按照少数服从多数的原则形成决议或决定。如对重要问题发生较大分歧，主持人可决定暂缓表决，待进一步调研论证后再议。

第十九条会议决定多个事项时，应逐项表决。表决可采用口头、举手或书面等方式。赞成票超过应到会成员半数为通过。未到会成员的书面意见不计入票数。

第二十条会议应有专人负责记录，详细记录会议时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、缺席人员及原因、议题、汇报人、讨论情况、发言要点、决议内容和表决结果等。会议记录应做到准确、完整、规范。

第六章决议执行与反馈

第二十一条行长办公会形成的决议、决定，由主持人或其指定的分管行领导负责组织实施。总行各部门、各分支行是决议、决定的具体执行单位。

第二十二条决议、决定执行单位应制定具体的实施方案，明确责任人、工作时限和预期目标，并将执行情况及时向分管行领导和行长办公室反馈。

第二十三条行长办公室负责对行长办公会决议、决定的执行情况进行跟踪、督办和检查，并定期向行长办公会报告决议执行进展情况。

第二十四条如遇重大情况导致决议、决定无法正常执行或需要调整时，执行单位应