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反洗钱考试题库及答案
一、单项选择题（总共10题，每题2分）
1.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项不是必须核实的信息？（A）
A.客户的年龄
B.客户的国籍
C.客户的职业
D.客户的地址
答案：A
2.反洗钱法律法规中，哪项是指金融机构对客户进行风险评估的基本要求？（B）
A.客户身份识别
B.客户风险评估
C.交易记录保存
D.反洗钱培训
答案：B
3.金融机构在反洗钱工作中，以下哪项措施不属于客户身份识别程序？（C）
A.核实客户身份证明文件
B.了解客户的交易目的
C.客户的信用评分
D.客户的职业信息
答案：C
4.反洗钱法律法规中，哪项是指
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