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煤矿电信诈骗培训

目录

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目录

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01

诈骗基本概念

02

常见诈骗手法解析

03

识别与警觉技巧

04

预防与防范措施

05

应对与处理流程

06

培训与教育强化

诈骗基本概念

01

技术手段多样化

电信诈骗是指通过电话、短信、网络等通信工具，利用虚假信息或欺骗手段非法获取他人财物的行为，包括冒充公检法、伪造中奖信息、虚假贷款等手段。

电信诈骗定义概述

跨区域性与隐蔽性

诈骗分子常利用互联网技术跨区域作案，并通过虚拟身份和加密通信工具隐藏真实信息，增加追踪难度。

社会危害性

电信诈骗不仅造成受害者经济损失，还可能引发个人信息泄露、心理创伤等次生危害，需加强防范意识。

煤矿行业特殊性风险

信息闭塞性

煤矿作业环境封闭，从业人员接触外界信息有限，易轻信虚假通知或“内部消息”，成为诈骗目标。

资金流动频繁

煤矿行业涉及工资发放、设备采购等大额资金往来，诈骗分子可能伪造财务流程或冒充上级领导实施诈骗。

安全培训不足

部分煤矿企业对电信诈骗防范培训重视不足，员工缺乏识别骗局的能力，需针对性强化教育。

诈骗常见类型分类

诈骗分子伪装成煤矿管理层或同事，以紧急转账、项目垫资等理由诱导汇款，需通过多重核实机制防范。

冒充领导或同事

以高薪招聘矿工或提供“付费培训”为名收取费用，实则卷款潜逃，需警惕非正规渠道的招聘信息。

冒充供应商以低价销售设备或收取定金后失联，需严格审核供应商资质并遵循正规采购流程。

虚假招聘与培训

谎称矿工家属遭遇事故需赔偿，利用受害者慌乱心理骗取资金，应通过官方渠道确认信息真实性。

伪造安全事故索赔

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02

04

03

虚假设备采购

常见诈骗手法解析

02

伪造身份实施诱导

建立虚假工作群组，拉入受害者后伪造聊天记录和文件，以“保证金”“合同预付款”等名义诱导财务人员操作汇款，过程中刻意制造紧迫感阻断核实流程。

仿冒工作群组行骗

技术手段增强可信度

通过改号软件伪装成公司内部电话，或盗用真实领导社交账号头像、签名，结合话术模拟工作场景细节（如项目代号、部门术语）降低受害者警惕性。

诈骗分子通过非法获取企业内部通讯录或社交平台信息，伪装成高层领导或同事，以紧急项目、资金周转等理由要求转账，利用员工对权威的信任心理实施诈骗。

冒充领导或同事诈骗

冒充企业工会或合作单位发送“安全生产抽奖”“周年庆福利”等虚假中奖信息，要求受害者支付“税费”“手续费”或点击钓鱼链接窃取银行卡信息。

伪装福利活动诈骗

以“安全规程更新”“行业标准下载”为由发送带木马程序的附件或链接，诱骗员工输入账号密码，进而入侵企业内网系统或盗取个人敏感数据。

虚假培训资料窃密

谎称“井下作业补贴”“能源行业专项补助”等政策红利，要求提供身份证、工号及银行卡信息“核对资格”，实则用于非法倒卖或直接盗刷资金。

伪造政策补贴骗局

虚假中奖和信息套取

假冒公检法紧急汇款

多层角色分工诈骗

犯罪团伙分饰“办案人员”“银行专员”等角色，提供虚假通缉令、协查文书增强可信度，并要求保密以拖延受害者报警或求证时间。

虚构安全事故追责

冒充安监部门或公安机关，谎称煤矿存在“重大安全隐患”需缴纳“保证金”避免停产，或伪造“事故调查报告”要求赔偿款转账至指定账户。

恐吓式话术操控心理

通过声称“账户涉案”“涉嫌非法开采”等制造恐慌，要求受害者将资金转入“安全账户”配合调查，甚至远程指导安装屏幕共享软件实时监控操作。

识别与警觉技巧

03

异常来电特征识别

高频次陌生号码

诈骗电话通常来自陌生号码或高频次拨打的号码，且通话内容涉及紧急转账、账户异常等敏感话题。

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04

03

01

威胁恐吓语气

诈骗电话中常出现“账户冻结”“法律追究”等威胁性语言，制造恐慌心理以迫使受害者快速行动。

伪装官方身份

诈骗者常冒充银行、公安、社保等机构工作人员，通过伪造官方话术诱导受害者提供个人信息或转账。

要求保密操作

诈骗者会要求受害者单独操作、不得告知他人，甚至引导其到隐蔽环境完成转账或信息泄露。

信息真实性验证方法

将对方提供的信息与自身实际情况进行比对，例如账户余额、交易记录等，发现不符立即终止沟通。

多源信息比对

咨询专业人士

延迟决策

接到可疑电话或短信时，应通过官方客服电话、官方网站或线下网点核实信息的真实性，避免直接回复或点击链接。

遇到无法判断的情况时，可向银行、公安机关或反诈中心咨询，获取专业建议后再采取行动。

诈骗者常利用紧急心理施压，应保持冷静，延迟决策时间，避免在慌乱中做出错误操作。

官方渠道核实

可疑链接和附件辨别

域名异常

诈骗链接的域名可能与官方域名相似但存在拼写错误（如“”伪装成“”），需仔细核对。

01

非加密连接

正规网站通常使用“https”加密协议，若链接为“http”或无安全证书提示，极可能是钓鱼网站。

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