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2025年银行、金融反诈骗预防措施知识考试题库（含答案）.docx

2025年银行、金融反诈骗预防措施知识考试题库（含答案）.docx

    2025年银行、金融反诈骗预防措施知识考试题库（含答案）

    一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

    1.2025年某银行客户收到一条短信：“您尾号1234的账户因涉嫌洗钱被冻结，需点击链接填写身份证、银行卡信息解冻。”该诈骗类型属于？

    A.虚拟货币诈骗

    B.冒充公检法诈骗

    C.杀猪盘诈骗

    D.钓鱼链接诈骗

    答案：D（解析：通过伪造官方链接诱导填写敏感信息，符合钓鱼链接诈骗特征。）

    2.某老年客户到网点办理5万元转账，称对方是“投资顾问”推荐的“高收益项目”。根据2025年银行反诈骗新规，柜员应首先？

    A.直接办理转账

    B.启动“老年人

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