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《中华人民共和国反洗钱法》（2024年11月8日发布）解读
1一、“风险为本”的原则贯穿全文明确提出人员配置等基础管理资源要求金融机构应根据经营规模和洗钱风险状况配备相应的人员，定期评估洗钱风险状况并制定相应的风险管理制度和流程，根据需要建立相关信息系统，通过内部审计或者社会审计等方式，监督反洗钱内部控制制度的有效实施。反洗钱措施应当与反洗钱风险相适应金融机构采取洗钱风险管理措施，应当在其业务权限范围内按照有关管理规定的要求和程序进行，平衡好管理洗钱风险与优化金融服务的关系，不得采取与洗钱风险状况明显不相匹配的措施，保障与客户依法享有的医疗、社会保障、公用事业服务等相
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