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2025年三重一大自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作）决策制度，以规范权力运行、防范决策风险为核心，结合年度重点工作，系统开展自查自纠。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

为确保自查全面深入，单位成立由党委书记任组长、纪委书记任副组长、办公室、人事、财务、审计等部门负责人为成员的“三重一大”专项自查组，制定《2025年“三重一大”制度执行情况自查方案》，明确自查范围覆盖2025年1-10月党委会、总经理办公会决策的所有“三重一大”事项，重点核查决策程序合规性、制度执行有效性及风险防控落实情况。自查采取“三查三核”方式：一是查制度文件，核对《“三重一大”决策制度实施办法》《党委会前置研究讨论重大经营管理事项清单》等制度是否健全；二是查会议记录，核对决策议题提报、集体讨论、表决记录等环节是否规范；三是查执行台账，核对决议事项落实进度、资金使用、项目成效等是否达标。同时，通过个别访谈（覆盖领导班子成员、部门负责人及一线员工32人次）、问卷调查（发放120份，回收118份）收集意见建议，确保自查无死角、无遗漏。

二、“三重一大”制度执行情况

（一）重大决策：程序规范，科学民主

2025年1-10月，党委会共召开28次，研究“三重一大”事项76项，其中重大决策42项（占比55%），涵盖战略规划调整、重大改革事项、重要规章制度修订、重大资产处置等领域。决策过程严格遵循“议题提报-前置研究-集体讨论-表决决策-跟踪落实”流程：所有议题需经分管领导审核、党委书记签批后列入会议议程，涉及业务板块的提前3个工作日将决策方案、风险评估报告等材料送达参会人员；党委会对涉及企业发展方向、职工切身利益的事项（如《数字化转型三年行动方案》《职工绩效考核办法修订》）均开展前置研究，组织专家论证（邀请外部顾问5人次）、职工代表座谈（收集意见27条）；讨论环节实行“末位表态制”，班子成员逐一发表明确意见，会议记录完整记录发言要点及不同意见（如在审议“子公司B股权收购”时，2名委员提出“需进一步核实标的公司隐性债务”，最终决议增加尽调环节）；表决均采用票决制，42项重大决策全票通过38项，4项以“9票同意、1票弃权”通过，无反对票。从执行效果看，已落实的35项决策中，32项达到预期目标（如数字化转型一期工程上线后，业务流程效率提升30%），3项因市场环境变化调整实施方案（如“新能源项目投资”因政策收紧暂缓，转为技术储备）。

（二）重要人事任免：严谨有序，公平公正

2025年1-10月，共研究重要人事任免事项15项，涉及中层干部提拔12名、岗位调整3名。严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及单位《中层干部管理办法》，全程落实“动议-民主推荐-考察-讨论决定-任职”程序：动议环节由党委根据工作需要提出初步意向，经党委书记与班子成员沟通酝酿后形成方案；民主推荐采用会议推荐与个别谈话推荐相结合，参与推荐人数均达到应到人数85%以上（如技术部负责人选拔，参会推荐92人，谈话推荐25人）；考察组由人事、纪检部门组成，通过查阅档案、实地走访、民主测评（优秀率均超90%）等方式全面了解干部德能勤绩廉，形成考察报告（其中1名拟提拔干部因群众反映“工作作风急躁”被暂缓任用，经复核后调整岗位）；党委会讨论时逐一介绍考察情况，充分讨论后票决，15项任免事项均以“10票同意”通过；任职前公示7天，收到反馈意见2条（均为无关紧要的日常工作争议，不影响任职），公示期满后办理任职手续，同步实行1年试用期（目前12名新提拔干部试用期考核优秀率92%，1名因不胜任调整至业务岗）。此外，针对年轻干部储备不足问题（35岁以下中层占比21%），年内启动“青蓝工程”，选拔15名后备干部到重点项目挂职锻炼，目前已安排5人参与智能仓储中心建设。

（三）重大项目安排：全程管控，风险可控

2025年1-10月，决策重大项目12项，总投资3.2亿元，涵盖生产线升级、智能仓储建设、环保技术改造等领域。项目决策严格执行“立项论证-集体决策-实施监控-后评估”机制：立项阶段，要求项目单位提交可行性研究报告（含市场分析、技术方案、投资回报、风险评估等内容），委托第三方机构评估（如智能仓储中心项目聘请物流行业专家5名，提出优化建议12条，采纳8条）；党委会重点审议项目必要性、合规性及风险可控性（如环保技术改造项目因“政策风险评估不充分”被要求补充“未来3年排放标准预测”内容）；实施过程中，建立“项目专班+月度调度”机制，由分管领导任组长，定期核查进度（如智能仓储中心项目通过周例会解决施工问题17项，最终提前15天完成），财务部门按进度拨款（累计支付1.2亿元，占总投资37.5%），审计部门对隐蔽工程、设备采购等关