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中民控股认购合同

一、认购标的与数量

中民控股有限公司（以下简称“发行人”）同意向认购方定向发行人民币普通股股票（以下简称“标的股票”），认购方同意按照本合同约定的条款和条件认购标的股票。标的股票为发行人本次非公开发行的A股普通股，每股面值为人民币1元。认购数量为[具体数字]股，占本次非公开发行后发行人总股本的[具体百分比]%。若发行人在本次非公开发行前发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，认购数量将相应调整。

二、认购价格与定价依据

（一）认购价格确定方式

本次非公开发行股票的认购价格为每股人民币[具体金额]元，不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%。定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。若在定价基准日至发行日期间，发行人发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，认购价格将按照中国证监会及证券交易所的相关规定进行调整。

（二）价格调整机制

若发行人在本次非公开发行的董事会决议公告日至发行日期间发生以下情形之一，认购价格将进行相应调整：

发行人派发现金股利；

发行人送红股或转增股本；

发行人实施配股；

其他导致发行人股票价格发生除权除息的事项。

调整公式按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及相关监管要求执行，具体调整方案由发行人董事会根据股东大会授权确定。

三、认购款项支付方式与期限

（一）支付方式

认购方应在本合同生效后，且收到发行人发出的《缴款通知书》之日起[具体天数]个工作日内，以现金方式一次性将全部认购款项足额支付至发行人指定的银行账户。认购款项计算公式为：认购款项=认购价格×认购数量。

（二）账户信息

发行人指定收款账户信息如下：

开户银行：[银行名称]

银行账号：[账号信息]

账户名称：中民控股有限公司

认购方支付款项时，应在汇款凭证备注栏中注明“中民控股非公开发行股票认购款”。

（三）逾期支付责任

若认购方未按上述约定按时足额支付认购款项，每逾期一日，应按逾期金额的[具体比例]%向发行人支付违约金。逾期超过[具体天数]日的，发行人有权单方解除本合同，并要求认购方承担违约责任，包括但不限于赔偿发行人因此遭受的损失（如律师费、诉讼费、财务顾问费等）。

四、股票交付与登记

（一）交付条件

在认购方足额支付认购款项且本次非公开发行获得中国证监会核准后，发行人应按照相关法律法规及证券交易所的规定，尽快办理标的股票的发行登记及上市手续。标的股票的交付以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）完成登记过户为准。

（二）登记安排

发行人应在认购款项到账后[具体天数]个工作日内，向中登公司申请办理标的股票的登记过户手续，将标的股票登记至认购方名下。认购方应配合发行人提供办理登记所需的相关文件及信息，包括但不限于身份证明文件、证券账户信息等。标的股票自登记至认购方名下之日起，认购方即成为发行人的股东，享有《公司法》及发行人公司章程规定的股东权利。

（三）锁定期安排

认购方本次认购的标的股票自发行结束之日起[具体月数]个月内不得转让。锁定期内，认购方不得以任何方式转让、质押、赠与或设置其他权利限制。锁定期届满后，认购方转让标的股票应遵守《公司法》《证券法》及证券交易所的相关规定。

五、双方权利与义务

（一）发行人权利与义务

权利：

有权要求认购方按时足额支付认购款项；

在认购方违约时，有权解除合同并追究其违约责任；

按照法律法规及公司章程的规定，自主决定本次非公开发行的具体方案（在本合同约定范围内）。

义务：

保证本次非公开发行符合法律法规及监管要求，并获得必要的批准和授权；

及时向认购方发出《缴款通知书》及相关文件；

负责办理标的股票的登记过户及上市手续；

按照信息披露要求，及时公告本次非公开发行的进展情况。

（二）认购方权利与义务

权利：

有权要求发行人按照合同约定交付标的股票；

在标的股票登记后，享有股东的分红权、表决权等合法权益；

若发行人未履行合同义务，有权要求其承担违约责任。

义务：

按时足额支付认购款项；

配合发行人办理标的股票登记及信息披露相关事宜；

遵守标的股票的锁定期约定，不擅自转让或设置权利限制；

承诺认购资金为合法自有资金，不存在杠杆融资或其他违规情形。

六、陈述与保证条款

（一）发行人陈述与保证

发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，具有独立法人资格，能够独立承担民事责任；

发行人已就本次非公开发行履行了必要的内部决策程序，获得了董事会及股东大会的批准；

发行人本次非公开发行的股票不存在任何权利瑕疵，未设置抵押、质押等担保物权；

发行人向认购方提供的所有文件、资料及信息均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

发行人承诺将本次非公开发行募集资金用于[具体用途，如补充流动资金、项目建设等]，不会挪作他用。

（二）认购方陈述与保证

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