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2025年跨境支付合规风险控制报告参考模板
一、：2025年跨境支付合规风险控制报告
1.1.跨境支付行业背景
1.1.1.政策法规日益严格
1.1.2.风险事件频发
1.1.3.技术变革带来新挑战
1.2.跨境支付合规风险类型
1.2.1.反洗钱（AML）风险
1.2.2.反恐融资（CFT）风险
1.2.3.数据安全风险
1.2.4.交易风险
1.3.跨境支付合规风险控制措施
1.3.1.建立健全合规管理体系
1.3.2.加强内部控制
1.3.3.强化技术安全
1.3.4.加强人员培训
1.3.5.建立应急机制
二、合规风险识别与评估
2.1合规风险识别方法
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